证券代码：600248         证券简称：陕西建工             公告编号：2022—009

                    陕西建工集团股份有限公司

                   关于拟变更《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更<公司章程>的议案》。
本次变更尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布<上市公司章程指引（2022 年
修订）>的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《关于公布<
上市公司股东大会规则（2022 年修订）>的公告》（中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕13 号）、《关于公布<上市公司独立董事规则>的公告》（中国证券
监督管理委员会公告〔2022〕14 号），上海证券交易所发布《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年 1 月修订）》。
    公司拟根据相关法规及上海证券交易所自律监管规则对《公司章程》进行变
更，启用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披露于上海证券交易所
网站。
    公司独立董事对《关于拟变更<公司章程>的议案》进行了认真审核，并发
表了独立意见。
    特此公告。




                                       陕西建工集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 3 月 28 日