证券代码：600248          证券简称：陕西建工           公告编号：2022-014


                       陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于 2022 年 4 月 26 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召
开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、
郭世辉现场出席会议，董事长张义光主持会议。
    会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事
会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议
如下：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    同意公司《2021 年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    同意公司《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    同意公司《2021 年度独立董事述职报告》。同意将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    同意公司《2021 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



                                      1
    五、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    同意公司《2021 年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
案》
    同意公司《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    同意以公司总股本 3,688,882,286 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.11
元（含税），总计派发现金股利人民币 409,465,933.75 元（含税）。具体详见公司在
上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案
公告》（公告编号：2022-017）。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    同意《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券
交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2022-018）。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司本次会计政策变更事项。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕
西建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站


                                      2
披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十一、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在
上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十二、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    同意公司《2021 年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    同意公司《2022 年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的
《陕西建工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十四、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    同意确认公司 2021 年度日常关联交易的发生情况及 2022 年度日常关联交易的
预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司
关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、毛
继东、莫勇对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十五、审议通过《关于公司 2022 年度投资者关系管理计划的议案》
    同意公司 2022 年度投资者关系管理计划。具体详见公司在上海证券交易所网站
披露的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年度投资者关系管理计划》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十六、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》


                                     3
    同意公司通过协议转让方式向陕西建工控股集团有限公司购买其持有的陕西建工
第七建设集团有限公司 100%的股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕
西建工集团股份有限公司关于购买陕西建工第七建设集团有限公司股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-023）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事张义光、毛
继东、莫勇对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十七、审议通过《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》
    同意子公司陕西化建工程有限责任公司通过挂牌交易方式投资取得陕西延长石油
能源化工工程公司 35%股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工
集团股份有限公司关于子公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十八、审议通过《关于对外投资的议案》
    同意公司及子公司对外投资设立有限合伙企业。具体详见公司于上海证券交易所
网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资
的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会。具体详见公司于上海
证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                      4
特此公告。


                 陕西建工集团股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 28 日




             5