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公司公告

陕西建工:陕西建工集团股份有限公司关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告2022-04-28  

                        证券代码:600248          证券简称:陕西建工         公告编号:2022-025

                       陕西建工集团股份有限公司

         关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     投资标的名称:陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)(筹)(最
终以工商注册为准)、创盈建投合伙企业(有限合伙)(筹)(最终以工商注册
为准)
     投资金额:10 亿元
     特别风险提示:可能存在投资达不到预期收益的风险

     本次交易不属于关联交易,不构成本公司的重大资产重组,无需提交公
司股东大会审议


    一、对外投资概述
    (一)基本情况
    为加强西安市高新区市场开拓,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公
司”)拟与子公司陕西建工第五建设集团有限公司(以下简称“五建集团”)、
陕西建工第六建设集团有限公司(以下简称“六建集团”)、陕西建工第八建设
集团有限公司(以下简称“八建集团”)、陕西华山路桥集团有限公司(以下简
称“华山路桥”)共同出资 10 亿元与西安市高新区创盈投资有限公司(以下简
称“创盈投资”)成立陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)(筹)(最
终以工商注册为准,以下简称“创兴建投”)。其中,创盈投资为一般合伙人,
公司及五建集团、六建集团、八建集团、华山路桥为有限合伙人。
    后续,创兴建投拟出资 10 亿元与创盈投资、西安高新区城市客厅开发建设
有限责任公司(以下简称“城市客厅”)共同成立创盈建投合伙企业(有限合伙)
(筹)(最终以工商注册为准,以下简称“创盈建投”)。其中,创盈投资为一
般合伙人,创兴建投、城市客厅为有限合伙人。
    截至本公告披露日,尚未签署相关投资协议。
    (二)董事会审议情况
    2022 年 4 月 26 日,公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
    本次投资无需提交股东大会审议。
    (三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资协议主体的基本情况
    (一)创盈投资
企业名称        西安市高新区创盈投资有限公司
企业性质        其他有限责任公司
注册地          陕西省西安市高新区西太路 800 号城市客厅管理办公室 221 室
主要办公地点    陕西省西安市高新区西太路 800 号城市客厅管理办公室 221 室
法定代表人      王萍
注册资本        1,000 万元
经营范围        一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可
                类信息咨询服务);工程管理服务;财务咨询;企业管理;企业
                管理咨询;资产评估;企业信用调查和评估;企业信用管理咨询
                服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
                营活动)
主要股东        城市客厅 95%
                西安市高新区创融贸易发展有限公司 5%
    创盈投资成立于 2021 年 12 月 17 日,注册资本为 1,000 万元,法定代表人
为王萍,控股股东为城市客厅。
    创盈投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系。

    (二)城市客厅
企业名称         西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司
企业性质         有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地           陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 1906 室
主要办公地点     陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 1906 室
法定代表人       张新义
注册资本         100,000 万元
经营范围         开发:基础设施建设、房地产;销售:房屋;服务:物业管理;
                 实业投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);
                 土地开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                 经营活动)
主要股东         西安高新控股有限公司 100%
    城市客厅成立于 2018 年 7 月,为西安高新控股有限公司全资子公司,是丝
路科学城区域基投、城投建设平台公司,承担区域城市基础设施和公建配套的建
设任务。截至 2021 年 12 月底,城市客厅资产总额 113.49 亿元,资产净额 38.79
亿元;2021 年,城市客厅营业收入 3.98 亿元,净利润 2.14 亿元。
    城市客厅与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系。
    三、投资标的基本情况
    (一)创兴建投
    创兴建投合伙人共 6 人,其中创盈投资为普通合伙人,公司及五建集团、六
建集团、八建集团、华山路桥为有限合伙人。创兴建投出资认缴总规模为 100005
万元,其中,创盈投资认缴出资 5 万元,公司认缴出资 5000 万元,五建集团认
缴出资 40000 万元、六建集团认缴出资 18750 万元、八建集团认缴出资 18750 万
元、华山路桥认缴出资 17500 万元。经营范围包括股权投资、项目管理、项目咨
询、企业管理咨询(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。
    (二)创盈建投
    创盈建投合伙人共 3 人,其中创盈投资为普通合伙人,创兴建投及城市客厅
为有限合伙人。创盈建投出资认缴总规模为 110000 万元,其中,创盈投资认缴
出资 1000 万元,创兴建投认缴出资 100000 万元,城市客厅认缴出资 9000 万元。
经营范围包括股权投资、项目管理、项目咨询、企业管理咨询(以企业登记机关
最终核准登记的经营范围为准)。
    (三)投资范围
    合伙企业将按照约定方式进行项目投资以及流动性投资。
    (四)投资退出及清算
    执行事务合伙人应秉持严谨、审慎的态度密切关注合伙企业项目投资及流动
性投资的退出机会,并根据投资决策委员会的决定依照法律法规及相关协议的约
定完成投资退出。合伙企业所投资的项目可通过股权转让、项目转让、企业回购、
并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。
    如出现合伙企业应当解散事由时,合伙企业应当进行清算,清算完毕后,合
伙企业正式解散。全体合伙人一致同意,清算人由普通合伙人担任,除非届时全
体有限合伙人另行决定由普通合伙人之外的人士担任。清算期应不超过一年,清
     算人应尽最大努力在一年内完成清算。如遇特殊情况,可延长清算期。合伙人在
     合伙企业清算前,不得请求分割合伙企业的财产,合伙企业的财产包括全部合伙
     人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其它财产。
         四、对外投资合同的主要内容
         对外投资相关协议尚未正式签署,协议各方正在就本次投资的具体事宜进行
     洽谈。
         五、对外投资对上市公司的影响
         本次对外投资有利于更好开拓西安高新区市场,重点推动城市客厅区域城市
     基础设施和公建配套项目,对公司经营业绩将产生积极影响,符合公司未来发展
     需要。
         本次投资不会新增关联交易亦不会对公司产生新的同业竞争。
         六、对外投资的风险分析
         合伙企业运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的公司管理经营等多种因
     素影响,可能存在投资达不到预期收益的风险。对此,公司将按照协议约定积极
     参与合伙企业投资决策委员会决策,审慎把控投资风险,尽最大努力确保投资收
     益最大化。
         七、公司累计对外投资事项

         截至本公告披露之日,公司连续十二个月对外投资累计金额达到《上海证券
     交易所股票上市规则》累计披露标准。具体情况如下:
序                                                   投资时间      持有比例   投资金额
          投资主体              投资标的
号                                                (工商登记日期)   (合计)   (万元)
      陕西华山路桥集团有   陕西华山路桥城市运营
1                                                   2021/4/23       100%       1,000
            限公司               有限公司
      陕西华山路桥集团有   陕西正诚路桥工程研究
2                                                   2021/5/11       100%        500
            限公司               院有限公司
      陕西建工第九建设集   陕西建工第九建设集团
3                                                   2021/5/18       100%      10,000
          团有限公司         建设发展有限公司
      陕西华山建设集团有   陕西华山航城建设有限
4                                                   2021/5/25       100%       3,000
            限公司                 公司
      陕西化建工程有限责   陕西善宇筑诚工程建设
5                                                   2021/5/25       100%       3,000
            任公司               有限公司
      陕西建工新型建设有
                           陕西建工模架科技有限
6     限公司、陕西建工第                             2021/6/8        90%       2,700
                                   公司
      一建设集团有限公司
     陕西建工第五建设集   陕西华鑫鼎业建筑物资
7                                                2021/6/21    100%   1,000
           团有限公司           有限公司
     陕西建工新型建设有   陕西建工铭铝环保科技
8                                                 2021/8/4    45%    4,500
             限公司             有限公司
     陕西建工机械施工集   陕西机施公路工程有限
9                                                 2021/9/6    100%   10,000
           团有限公司             公司
     陕西建工机械施工集   陕西机施岩土工程有限
10                                                2021/9/6    100%   10,000
           团有限公司             公司
     陕西建工集团股份有   陕建粤莞建设投资有限
11                                               2021/9/13    51%    25,500
             限公司               公司
     陕西建工第五建设集   陕西沣创建设工程有限
12                                               2021/9/15    100%   10,000
           团有限公司             公司
     陕西建工集团有限公   陕西建工铁建工程有限
13                                               2021/9/27    100%   20,000
               司                 公司
     华山国际工程有限公
                          华山国际工程沙特有限
14   司、陕西建工集团有                          2021/10/4    100%   353.34
                                  公司
             限公司
     陕西建工第六建设集   陕西建工蓝田城市建设
15                                               2021/10/13   80%    8,000
           团有限公司         发展有限公司
     陕西建工集团有限公
                          隆和陕建保定城市建设
16   司、陕西建工机械施                          2021/10/18   50%    10,550
                                有限公司
       工集团有限公司
     陕西省建筑科学研究   陕西省建筑工程质量风
17                                               2021/10/29   100%   1,000
           院有限公司         险管控有限公司
     北京石油化工工程有   榆林高新能研院工程技
18                                               2021/10/29   51%    1,530
             限公司             术有限公司
     陕西建工第一建设集   陕西建工益德建设有限
19                                               2021/10/29   100%   3,000
           团有限公司             公司
     陕西建工第三建设集   陕西中汇宝恒建设工程
20                                               2021/10/29   100%   10,000
           团有限公司           有限公司
     陕西建工第八建设集   陕西大宸建设工程有限
21                                               2021/10/29   100%   10,000
           团有限公司             公司
     陕西建工第六建设集   陕西建工东顺建设有限
22                                               2021/11/2    100%   10,000
           团有限公司             公司
     陕西建工第十四建设   陕西辉虹建设工程有限
23                                               2021/11/5    100%   3,000
           有限公司               公司
     陕西建工第二建设集   陕西建工恒宁建设工程
24                                               2021/11/8    100%   10,000
           团有限公司           有限公司
     陕西建工第十一建设   陕西建工腾升建设工程
25                                               2021/11/8    100%   10,000
         集团有限公司           有限公司
     陕西建工安装集团有   陕西建工安装集团新基
26                                               2021/11/11   100%   12,000
             限公司             建有限公司
     陕西建工发展集团有   陕西建工锦泰建设工程
27                                               2021/11/23   100%   3,000
             限公司             有限公司
     陕西建筑产业投资集   陕西建工装配式智造科
28                                                2021/12/8       51%       4,429.38
         团有限公司             技有限公司
     陕西建工安装集团有
                          陕西建工(韩城)城市
29   限公司、陕西建工第                           2021/12/20      100%       1,000
                              服务有限公司
     十五建设有限公司
     陕西建工第十六建设   陕西建工十建汉台建设
30                                                2021/12/23      100%       3,000
         有限公司             工程有限公司
     北京石油化工工程有   广东北沣石油化工工程
31                                                2021/12/31      40%         200
           限公司               有限公司
     陕西建工第十建设集   陕西建工十建汉南建设
32                                                 2022/1/6       80%        4,000
         团有限公司           工程有限公司
     华山国际工程有限公   陕西建工(澳门)有限
33                                                2022/3/10       51%       410.37
             司                   公司


       特此公告。




                                           陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日