证券代码：600248               证券简称：陕西建工          公告编号：2022-015


                          陕西建工集团股份有限公司

                     第七届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2022 年 4 月 26 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召开。
监事会主席肖新房、监事郑发龙、职工监事刘宗文现场出席会议，监事会主席肖新房
主持会议。
    会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会
议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如
下：
       一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    同意公司《2021 年度监事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    同意公司《2021 年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
案》
    同意公司《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    同意以公司总股本 3,688,882,286 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.11
元（含税），总计派发现金股利人民币 409,465,933.75 元（含税）。具体详见公司在上
海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公
告》（公告编号：2022-017）。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    同意《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券
交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2022-018。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司本次会计政策变更事项。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕
西建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站
披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在
上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    九、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    同意公司《2021 年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    同意公司《2022 年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的
《陕西建工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十一、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    同意确认公司 2021 年度日常关联交易的发生情况及 2022 年度日常关联交易的
预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司
关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十二、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
    同意公司通过协议转让方式向陕西建工控股集团有限公司购买其持有的陕西建工
第七建设集团有限公司 100%的股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕
西建工集团股份有限公司关于购买陕西建工第七建设集团有限公司股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十三、审议通过《关于陕西化建拟参股陕西延长石油能源化工工程公司的议案》
    同意子公司陕西化建工程有限责任公司通过挂牌交易方式投资取得陕西延长石油
能源化工工程公司 35%股权。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工
集团股份有限公司关于子公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                             陕西建工集团股份有限公司监事会
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