陕西建 工集 团股份有限公司独 立 董事
关于第 七 届董事会第 二 十五 次会议相关事项 的独 立 意见
根据 《上 市公 司治理准则 》 《上 市公司独 立 董事规则 》及 《公司章程 》等有
“ ”
关规定,我们作为 陕西建 工 集 团股份有 限公司 (以 下简称 公 司 )独 立 董事,对 公
司第七届董事会第 二 十 五 次会议 审议 的相关事项发表 如 下独 立 意见 :
1.经 审议 《关 于 公 司 ⒛ 21年 度利润分配预案 的议案 》,我 们认为 :公 司 ⒛ 21
年度利润分配方案 结合 了公 司所 处行业特 点 、自身发展 阶段 、财务状况和 资金 需
求等实 际情况 ,符 合 公 司长期 、可持续发展 需要 ,现 金 分 红 水平合 理 ,决 策程序
合法 ,符 合 《公 司章程 》中有关规定 ,不 存在损 害公 司全体股 东特别是 中小股 东
利益 的情况 。 同意公 司 ⒛ 21年 度利润分配方案 ,并 同意将 该方案提 交公 司股 东
大会 审议 。
2.经 审议 《关 于 公 司 ⒛ 21年 度计提 资产减值准备 的议案 》 ,我 们认为 :公
司本 次计提 资产减 值 准备 是基 于谨慎性原则 ,符 合 《企业 会计准 则 》和相 关会计
政策 的规定 以及 公 司实 际情况 ,审 议 、表 决程序合法有 效 ,不 存在损 害公司及全
体股 东特别 是 中小股 东利益 的情况 。 同意公司本 次计提 资产减值准备事项 。
3.经 审议 《关 于 公 司会 计政策变更 的议案 》,我 们认 为 :本 次会计政策变更
是根据财政部相 关会 计准 则 的规 定进行 的合理变更 ,执 行会计政策变更 能客观 、
公允地反 映公司财 务状 况和 经 营成果 ,会计政 策变更 的审议 、表 决程序合法有效 ,
不会对 公 司 的财务状 况 、经 营成果产 生重大影 响 ,不 存在 损 害公 司及全体股 东特
别是 中小股 东利益 的情况 。我们 同意本 次会计政策变更 。
4.经 审议 《关 于 公 司 ⒛ 21年 度 内部控制评价报 告 的议案 》 ,我 们认为 :公
司 《⒛ 21年 度 内部控 制评 价报 告 》真实客观地反 映 了公 司 内部控制 的实 际情况 ,
公 司 己按 照 企业 内部 控 制规 范体 系和相 关规 定 的要 求在 所 有 重 大 方面保 持 了有
效 的财务报 告 内部控 制 ,未 发现非财务报 告 内部控制重 大缺 陷 ,审 议 、表 决程序
合 法有 效 ,不 存 在 损 害 公 司及 全体 股 东特别 是 中小股 东利 益 的情况 。 同意 公 司
《⒛ 21年 度 内部控制 评价报 告 》相 关结论 。
5.经 审议 《关 于 公 司 ⒛ 22年 度 日常经 营性关联 交 易预计 的议案 》 ,我 们认
为 :公 司 己发生 的 ⒛ 21年 度 日常关联交 易及 ⒛ 22年 度 拟 发 生 的 日常关联交 易均
系 公 司 正 常 业 务 经 营所产 生 ,关 联交 易基 于 市场 价 格 水 平进 行 定价,定 价 原则 公
允合理 。关 联董事进行 了回避表 决 ,审 议 、表 决程序 合 法有效 。关联交 易风 险可
控 ,不影 响公 司 的独 立 性,不会对 公 司未来 的财务状 况 、经 营成果产 生不利 影 响 ,
公 司主要业务 不 因 上 述关联交 易而对关联人形成 重大 依赖 ,不 存在损害公司及全
体股 东特 别是 中小股 东利益 的情况 。 同意公 司 已发 生 的 ⒛ 21年 度 日常关联交 易
及 ⒛ 22年 度 日常经 营性关联交 易预计 ,并 同意将 该议案提交公 司股 东大会 审议 。
6.经 审议 《关于购 买资产 暨关联交 易的议案 》,我 们认为 :公 司购 买 陕西建
工 第 七建 设集 团有 限公司股权 的关联交 易是基 于 实 际经 营发展 需要 ,在 公平 、互
利 的基础 上 进 行 的,有 利于减少 同业竞争 、提升 公 司主 营业 务协 同性 ,符 合 公 司
发展 的长远利 益 。交 易价格依据评估 结果确 定,定 价 公允 、合理,不 存在损 害公 司
及 全体股 东特 别 是 中小股 东利 益 的情况,不 影 响公 司 的独 立 性,不 会对 公 司未 来
的财务状 况 、经 营成果产生不利影 响 。关联董事进 行 了回避表 决,决 策程序合 法
有 效 。 同意公 司实施 该项关联交 易 。
7.经 审议 《关 于 陕西化建拟参股 陕西延长石 油 能源化 工工 程 公 司的议案 》 ,
我们认为 :陕 西化 建 工 程有 限责任 公 司拟通过 公开 市场摘牌方式取得 陕西延长石
油 能源 化 工 工 程 公 司 35%股 权 ,符 合关联交 易公平 交 易原则 ,不 存在关联股 东利
用关联 关系损 害公 司及全体股 东利益 的情形 。董事会 审议该议案 的决策程序合法
有 效 。该 项交 易对 上 市公司及全体股 东公平 。我们 同意公 司实施 该项关联交 易 。
8.经 审议 《关于续聘会计 师事务所 的议 案 》,我 们认为 :天 职 国际会计师事
“ ”
务所 (特 殊 普通 合伙 ) (以 下简称 天职 国际 )具 备法定 资格 ,具 备为 上 市公
司提供 审计服 务 的经验和 能力 ,能 够满 足公 司审计 工 作 需要 。公 司续聘 天职 国际
为 公 司 ⒛ 22年 度 财务 审计机 构和 内部控制 审计 机 构 的决策 、 审议程序符合 《公
司法 》和 《公 司章程 》的有 关规定 ,不 存在 损 害 公 司及 全体股 东特别是 中小股 东
利 益 的情 况 。我 们 同意续聘 天职 国际为 公 司 ⒛ 22年 度 财务 审计机构和 内部控 制
审计机 构 ,并 同意将 该议案提交 公 司股 东大会 审议 。
(以 下无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 独立董事关于第七届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见~之 签字页 )
独立董事签名 :
李小健 赵嵩正 郭世辉
杨为乔
(本 页无正文 ,为 独 立董事关于第七届董事会第二十五次会
议相关事项的独立 意见之盖章页 )
陕西 公司
