陕西建工 2022 年第一次临时股东大会会议资料



公司代码：600248                         公司简称：陕西建工




        陕西建工集团股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会
                      会议资料




                    2022 年 8 月 29 日
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                                                        目             录

会 议        须    知 .................................................................................................................... 1

会 议        议    程 .................................................................................................................... 2

议案 1：关于申请注册或发行公司债券的议案 ................................................................. 4

议案 2：关于选举监事的议案 ............................................................................................. 7
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                  会     议       须   知

    一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
    二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披
露前，各参会人员均须严格保密。
    三、参加会议人员
    2022 年 8 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授
权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、
监事、高级管理人员签字。
    五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。




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                   会     议       议   程

    现场会议时间：2022 年 8 月 29 日(星期一)上午 9：30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 29 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2022 年 5 月 31 日的 9:15-15:00
    现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部第一会议室
    召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会
    参加人：
    1.截止 2022 年 8 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
    2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
    主持人：公司董事长张义光先生
    表决方式：现场投票与网络投票相结合
    会议议程：
    一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数。
    二、主持人宣布会议开始。
    三、审议下列议案：
    议案 1：关于申请注册或发行公司债券的议案
    议案 2：关于选举监事的议案
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    四、对上述议案进行投票表决。
    五、宣布现场会议表决结果。
    六、见证律师发表见证意见。
    七、与会股东、董事、监事、高级管理人员在会议记录上签
字。
    八、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次
股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。




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议案 1：
           关于申请注册或发行公司债券的议案


各位股东及股东代表：
    为满足公司生产经营需要，降低债务融资成本，公司及/或
公司下属子公司拟申请注册或发行公司债券金额合计不超过 50
亿元。具体情况如下：
    一、注册或发行品种及主要条款
    1、注册或发行品种
    公司债券。
    2、注册或发行方式
    一次或多次或多期、公开或非公开注册或发行公司债券。
    3、注册或发行规模
    不超过 50 亿元(不包含已经公司股东大会审议通过并披露
的融资方案),并且符合法律法规对有关公司债券注册或发行上
限的相关要求。
    4、注册或发行主体
    可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公
司、控股子公司），若选择公司的下属子公司注册或发行，相关
主体亦需履行内部决策程序。
    5、注册或发行期限
    根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定合适
的期限。
    6、注册或发行利率、支付方式及价格
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    注册或发行利率、支付方式、发行价格根据注册或发行时的
市场情况及相关规定确定。
    7、资金用途
    用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及
（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于发行时
根据公司资金需求确定。
    8、担保及其他安排
    依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度
履行决策和披露程序。
    二、申请授权事项
    为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实
际情况及公司需要实施与公司债券注册或发行有关的一切事宜，
包括但不限于：
    1、确定注册或发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但
不限于规模、发行品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其
确定方式、注册或发行时机、是否分期发行及发行期数、终止注
册或发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规
允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与注册或发行有
关的一切事宜）；
    2、决定聘请承销商及其他中介机构；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与注册或发
行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和
信息披露手续；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意

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见对注册或发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理相关的其他一切事宜；
    6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在公司债券
注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。
    三、股东大会决议有效期
    自股东大会审议通过本议案之日起 1 年内有效。


    本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。
    现提请各位股东及股东代表审议。




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议案 2：
                    关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：
    因工作岗位变动原因，肖新房先生申请辞去公司监事、监事
会主席职务。经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，监事
会提名吴纯玺先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。


    监事候选人简历：
    吴纯玺先生，汉族，1969 年生，研究生学历，正高级工程
师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。
    曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理，陕西建工第九
建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，陕西建工集团有
限公司总经理助理、董事，陕西建工控股集团有限公司董事，陕
西建工集团股份有限公司总经济师。


    本议案已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。
    现提请各位股东及股东代表审议。




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