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公司公告

陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告2022-08-30  

                        证券代码:600248              证券简称:陕西建工         公告编号:2022-055
                          陕西建工集团股份有限公司

                     第七届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于
2022 年 8 月 29 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号以现场方式召开。监事吴纯
玺、郑发龙、职工监事刘宗文现场出席会议,监事吴纯玺主持会议。
    会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会
议事规则》等规定,会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决,并通过决议如
下:
       一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    同意选举吴纯玺先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过
之日起至第七届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
《陕西建工集团股份有限公司关于选举监事会主席的公告》(公告编号:2022-060)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
       二、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    同意公司《2022 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。
    监事会同意以决议形式对公司 2022 年半年度报告及摘要发表如下书面审核意见:
董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及中国证监
会、上海证券交易所相关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
       三、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    同意公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2022 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-057)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    四、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    同 意 公 司 2022 年 半 年 度 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 人 民 币
175,715.03 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有
限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-059)。同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权


    特此公告。


                                                      陕西建工集团股份有限公司监事会
                                                                        2022 年 8 月 30 日