证券代码：600248            证券简称：陕西建工       公告编号：2022-053

                    陕西建工集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团

   股份有限公司总部第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,521,974,696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               68.3669


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

    本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
  (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书苏健现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。


  二、      议案审议情况



  (一)      非累积投票议案


  1、 议案名称：关于申请注册或发行公司债券的议案

        审议结果：通过

  表决情况：

       股东类型                 同意                        反对               弃权

                         票数           比例（%）    票数     比例（%） 票数       比例（%）

         A股        2,521,898,096 99.9969           47,800         0.0018 28,800    0.0013



  2、 议案名称：关于选举监事的议案

        审议结果：通过

  表决情况：

       股东类型                 同意                        反对               弃权

                         票数           比例（%）    票数     比例（%） 票数       比例（%）

         A股        2,521,354,496 99.9754           588,400        0.0233 31,800    0.0013



  (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                    反对                  弃权
序号                     票数           比例（%）   票数   比例（%）      票数   比例（%）
2      关于选举监 47,419,273      98.7089 588,400   1.2248   31,800    0.0663
       事的议案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明

    无。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：闫思雨、郭蔚

    2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
    决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

           特此公告。


    四、      备查文件目录


    1、陕西建工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股
    东大会的法律意见书。




                                            陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 30 日