陕西建工集团股份有限公司
     独立董事关于第七届董事会第二十八次会议
                 相关事项的独立意见


    陕西建工集团股份有限公司于近日召开了第七届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股股东承诺延
期履行的议案》《关于变更公司注册地暨修订<公司章程>的
议案》。我们认真审核了公司提供的有关上述议案及相关的
资料，基于独立的立场，就第七届董事会第二十八次会议相
关事项发表意见如下：
    一、经审议《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》，
我们认为：本次承诺方申请承诺事项延期的审议程序和表决
程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关
方承诺》和《公司章程》的有关规定，变更方案合法、合规。
董事会在审议该议案时，关联董事均予以回避表决，有利于
保护公司和其他投资者利益。
    我们同意本次承诺延期事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    二、经审议《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>
的议案》我们认为：本次章程修订主要是为适应公司业务发
展及生产经营需要，将公司注册地由陕西省西安市高新区高
新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房变更为西安市高
新区锦业路 1 号都市之门 B 座 16 层 1607B，邮政编码由 710015
变更为 710065。公司注册地变更之后，需要相应修改《公司
章程》中相关条款。公司根据法律、法规要求变更《公司章
程》，符合监管要求、公司利益和长远发展规划，有利于保
护投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本次章程修订的决策程序符合相关法
律、法规的规定。
    我们同意本次《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章
程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。


            独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔