证券代码：600248          证券简称：陕西建工              公告编号：2022-071


                       陕西建工集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、
董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯
方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。
    会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决
议如下：
    审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    同意公司《2022 年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
《陕西建工集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                  陕西建工集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 29 日