证券代码：600248            证券简称：陕西建工    公告编号：2022-077

                    陕西建工集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团

    股份有限公司总部第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,575,594,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                69.8204



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏健先生现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                      反对                 弃权

类型          票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数        比例（%）

A股    2,559,188,590        99.3630     28,200    0.0010 16,377,329        0.6360




2、 议案名称：《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                      反对                 弃权

类型          票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数        比例（%）

A股          79,330,404     99.9644     28,200    0.0356             0     0.0000
3、 议案名称：《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                        反对                      弃权

类型         票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数        比例（%）

A股    2,559,188,590        99.3630     28,200       0.0010 16,377,329           0.6360



4、 议案名称：《关于公司对外投资额度预计的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                        反对                      弃权

类型         票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

A股    2,549,808,265        98.9988     9,408,525      0.3652    16,377,329      0.6360




5、 议案名称：《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）

   增资及累计对外投资的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                        反对                      弃权

类型         票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数        比例（%）

A股    2,559,188,590        99.3630     28,200       0.0010 16,377,329           0.6360
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                              同意                   反对                     弃权
案
         议案名称                      比例                   比例                     比例
序                         票数                    票数                  票数
                                       （%）                  （%）                    （%）
号
       《关于 2022 年半
1      年度计提资产减     85,253,367   83.8621       28,200   0.0277   16,377,329      16.1102
       值准备的议案》
       《关于公司控股
2      股东承诺延期履     79,330,404   99.9644       28,200   0.0356            0       0.0000
       行的议案》
       《关于拟变更公
       司注册地暨修订
3                         85,253,367   83.8621       28,200   0.0277   16,377,329      16.1102
       <公司章程>的议
       案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

    特别决议议案：议案 3 《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》，
已经获得表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                                 陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 12 日
    上网公告文件

   北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2022 年第二次临

时股东大会的律意见书

   报备文件
   陕西建工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议