证券代码：600248          证券简称：陕西建工   公告编号：2023-026


                 陕西建工集团股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                       33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,672,961,206
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              72.4599
份总数的比例（%）


（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书苏健先生现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
  股东类型                         比例                      比例                   比例
                    票数                      票数                    票数
                                   （%）                     （%）                  （%）
    A股        2,671,433,116      99.9428   1,320,390        0.0493   207,700       0.0079




2.议案名称：《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
  股东类型                         比例                      比例                   比例
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                                  （%）                      （%）                  （%）
    A股       2,662,030,191       99.5910   10,845,915       0.4057    85,100       0.0033




3.议案名称：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                         比例                      比例                   比例
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                                   （%）                     （%）                  （%）
    A股        2,671,305,116      99.9380   1,656,090        0.0620          0      0.0000
4.议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
                                 同意                         反对                       弃权
     股东类型                             比例                       比例                       比例
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                                         （%）                       （%）                      （%）
       A股        2,671,305,116          99.9380   1,656,090         0.0620              0      0.0000




5.议案名称：《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
                                 同意                         反对                       弃权
     股东类型                             比例                       比例                       比例
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       A股        2,671,305,116          99.9380   1,656,090         0.0620              0      0.0000




（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                      同意                     反对                     弃权
案
          议案名称                             比例                     比例                    比例
序                               票数                     票数                     票数
                                               （%）                    （%）                   （%）
号
       《关于为公司及

       董事、监事和高级
1                            197,497,893       99.2322   1,320,390       0.6634    207,700       0.1044
       管理人员续保责

        任险的议案》
         《关于为河北国

         控陕建建设发展
2                           188,094,968   94.5077   10,845,915   5.4494   85,100   0.0429
         有限公司提供担

           保的议案》

         《关于公司 2023

         年限制性股票激
3                           197,369,893   99.1679   1,656,090    0.8321       0    0.0000
         励计划（草案）及

         其摘要的议案》

         《关于公司 2023

         年限制性股票激
4                           197,369,893   99.1679   1,656,090    0.8321       0    0.0000
         励计划实施考核

         管理办法的议案》

         《关于授权董事

         会处理限制性股
5                           197,369,893   99.1679   1,656,090    0.8321       0    0.0000
         票激励计划相关

          事宜的议案》




（三）关于议案表决的有关情况说明
    无


三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
      特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 28 日




    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议