陕西建工集团股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司
章程》等有关规定,我们作为陕西建工集团股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事,对公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项
发表如下独立意见：
    1.经审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，我们认为：
公司 2022 年度利润分配方案结合了公司所处行业特点、自身发展阶
段、财务状况和资金需求等实际情况，符合公司长期、可持续发展需
要，现金分红水平合理，决策程序合法，符合《公司章程》中有关规
定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司
2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    2.经审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，我们
认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司
内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财
务报告内部控制重大缺陷，审议、表决程序合法有效，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《2022 年度内
部控制评价报告》相关结论。
    3.经审议《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，我们
认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司本次计提资产减值准备事项。
    4.经审议《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，
我们认为：公司已发生的 2022 年度日常关联交易及 2023 年度拟发生
的日常关联交易均系公司正常业务经营所产生,关联交易基于市场价
格水平进行定价,定价原则公允合理。关联董事进行了回避表决,审议、
表决程序合法有效。关联交易风险可控,不影响公司的独立性,不会对
公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主要业务不因上
述关联交易而对关联人形成重大依赖,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。同意公司已发生的 2022 年度日常关联交
易及 2023 年度日常经营性关联交易预计，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    5.经审议《关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案》，
我们认为：该担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审
议。
    6.经审议《关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》，我们认
为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔
                              2023 年 4 月 26 日