证券代码：600248          证券简称：陕西建工        公告编号：2023-036



                         陕西建工集团股份有限公司

                      第八届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 26 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召开。监事会
主席吴纯玺先生、职工监事刘宗文先生、监事张永新先生现场出席会议，监事会主席
吴纯玺先生主持会议。
    会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限
公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并
通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    同意公司《2022 年度监事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    同意公司《2022 年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议
案》
    同意公司《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    同意以公司总股本 3,688,882,286 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元
（含税），总计派发现金股利人民币 368,888,228.60 元（含税）。具体详见公司在上海
证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2023-038）。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    同意《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券
交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-040）。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站
披露的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在
上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    同意公司《2022 年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露
的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    同意公司《2023 年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的
《陕西建工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    同意确认公司 2022 年度日常关联交易的发生情况及 2023 年度日常关联交易的预
计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关
于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


                                          陕西建工集团股份有限公司
                                                    监事会
                                                2023 年 4 月 28 日