证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2012-078


                 广汇能源股份有限公司
         董事会第五届第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十二次会议通知和议案
于 2012 年 11 月 11 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2012
年 11 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚
继强先生主持，应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董
事 7 人（其中独立董事 2 人），副董事长向东通过视频方式出席本次会
议；董事王建军因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；
独立董事张文中、吾满江艾力均因出差未能亲自出席会议，均委托
独立董事宋小毛出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司
《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司哈
萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的议案》；
    同意公司控股子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广汇石
油”）哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资，投资金额由原计划总投资金
额 68,132 万美元调整至 137,008 万美元，新增投资 68,876 万美元。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-079 号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新
疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的公告》。


    二、同意《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增
6.69 亿美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；
    为满足公司控股子公司广汇石油哈萨克斯坦斋桑油气项目后续勘
探、开发等资金需求，同意公司控股子公司广汇石油向国家开发银行


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股份有限公司申请 6.69 亿美元的外汇中长期固定资产借款额度并由
本公司提供连带责任担保，担保金额以广汇石油实际累计提款额为准。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-080 号《广汇能源股份有限公司关于为控股子公司
新疆广汇石油有限公司提供担保的公告》。


    三、同意《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
    同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
（2012 年修订）、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通
知》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对已实施的《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票
   《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    四、同意《关于召开公司 2012 年第七次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-081 号《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2012
年第七次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                         二○一二年十一月十七日




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