证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2012-084


                  广汇能源股份有限公司
           2012 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广汇能源股份有限公司于 2012 年 12 月 3 日上午 10：30 在新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开了 2012
年第七次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，
代表股份 1,727,915,644 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的
49.31%。会议由公司董事会召集，于 2012 年 12 月 3 日以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事 10
人，实际到会董事 7 人，副董事长向东通过视频方式出席本次会议；董
事陆伟、董事王建军、董事康敬成均因出差未能亲自出席会议，均委托
董事孔令江出席会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席任齐
民、监事王涛均因出差未能亲自出席会议，均委托监事陈瑞忠出席会议。
公司董事会秘书出席了会议，财务总监等部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《章程》的有关规定。




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  提                                                                     弃   弃   是
  案                                                赞成   反对   反对   权   权   否
                议案内容             赞成票数
  序                                                比例   票数   比例   票   比   通
  号                                                                     数   例   过
         关于公司控股子公司新疆
         广汇石油有限公司哈萨克
   1                                1,727,915,644   100%    0      0     0    0    是
         斯坦斋桑油气项目调整投
         资的议案
         关于公司控股子公司新疆
         广汇石油有限公司申请新
   2     增 6.69 亿美元银行借款额   1,727,915,644   100%    0      0     0    0    是
         度并由本公司提供担保的
         议案



       三、律师见证情况
       本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。


       四、备查文件目录
       1、广汇能源股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会决议；
       2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2012 年第七次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。


                                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                                           二○一二年十二月四日




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