证券代码：600256           证券简称：广汇能源      公告编号：2012-085


                 广汇能源股份有限公司董事会
               第五届第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十三次会议通知和议案
于 2012 年 11 月 29 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2012
年 12 月 4 日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》10 份，实际收
到有效《议案表决书》10 份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决
议：
       同意《关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司确定基建转固定
资产标准、固定资产分类及使用年限的议案》。
       参考《石油化工建设工程项目竣工验收规定》，结合公司控股子
公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）的实际情
况，确定新能源公司基建转固定资产标准、固定资产分类及折旧年限
如下：
       一、基建转固定资产标准：
       1、全部产品产出；
       2、整套装置持续稳定生产达到 1 个月以上；
       3、符合以上条件时组织 72 小时考核，编写并提交考核验收报告。
       同时符合上述 3 个条件时具备基建转固定资产的标准。
       二、固定资产分类及使用年限

            资产类别                    使用年限        残值率

       非生产性房屋建筑物               30-40 年
                                                          ５%
        生产性房屋建筑物                20-30 年



                                    1
   动力机器设备                18-22 年

化工及通用机器设备             10-20 年


表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○一二年十二月五日




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