证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2012-088


                 广汇能源股份有限公司
         董事会第五届第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十四次会议通知和议案
于 2012 年 12 月 6 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2012
年 12 月 11 日在本公司会议室召开。会议由公司董事长尚继强先生主
持，应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9 人（其
中独立董事 3 人）。独立董事张文中因出差未能亲自出席会议，委托独
立董事宋小毛出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司
《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有
限责任公司共同投资建设 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用
项目的议案》；
    同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司终止开展煤化工二
期年产“100 万吨烯烃、15.2 亿立方 LNG（煤基）项目”,拟通过设立
新公司正式启动“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”，
其中：广汇能源出资 75%，控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司出资 25%，以确保在项目实施过程中大股东给予上市公司最
大支持与资金保障。
    本次投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：在关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军回
避表决的情况下，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-089 号《广汇能源股份有限公司关于与控股股东新
疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资建设 1000 万吨/年原
煤伴生资源加工与综合利用项目的关联交易公告》。



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    二、审议通过了《关于投资建设 2011-2012 年加注站项目的议案》；
    同意由公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及
其全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资建设
2011-2012 年加注站项目。公司预计 2012 年底前可建成投入运营加注
站 103 座，投资概算合计为 75,102.07 万元。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-090 号《广汇能源股份有限公司关于投资建设
2011-2012 年加注站项目的公告》。


    三、同意《关于召开公司 2012 年第八次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2012-091 号《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2012
年第八次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                        二○一二年十二月十三日




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