独立董事关于关联交易的事前认可意见

   根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本
着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对广汇能源股份有限公司（以
下简称“广汇能源”）拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司（以下简称“广汇集团”）共同出资设立新公司正式启动“1000
万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”的关联交易事项发表独立
意见如下：
   结合广汇能源煤炭资源禀赋特点、产品未来市场需求、水资源条件、
项目盈利能力等综合因素考虑，为了确保公司利益最大化，进一步提升
上市公司盈利能力，提高可持续发展能力，公司拟与控股股东广汇集团
共同出资设立新公司正式启动“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合
利用项目”。其中：广汇能源出资 75%，控股股东广汇集团出资 25%，以
确保在项目实施过程中大股东给予上市公司最大支持与资金保障。
    本人认为，本次关联交易，保证公司持续稳定发展，且项目生产规
模和产品方案符合国家产业政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，投资
经济合理，并且项目建成后将具有良好的经济效益、社会效益和环境效
益，因此，项目建设是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本人同意本次交易。




                                       独立董事：赵成斌、宋小毛、
                                           张文中、吾满江艾力


                                               2012 年 12 月 8 日