证券代码：600256        证券简称：广汇能源          公告编号：2012-092


                 广汇能源股份有限公司
           监事会第五届第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司监事会于 2012 年 12 月 11 日在本公司会
议室召开了第五届第十四次会议。应到监事 5 人，实到监事 5 人。符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章
程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
    审议并通过了《关于与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司共同投资建设 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用
项目的议案》
    同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司终止开展煤化工
二期年产“100 万吨烯烃、15.2 亿立方 LNG（煤基）项目” 并启动
“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目” ，其中：广汇
能源出资 75%，控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出
资 25%，以确保在项目实施过程中大股东给予上市公司最大支持与资
金保障。
    监事会认为：本次交易符合公司能源发展战略规划，可提高公司
盈利能力，提升公司核心竞争力，保证公司持续稳定发展，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：在关联监事杨琳回避表决的情况下，同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                     广汇能源股份有限公司监事会
                                             二○一二年十二月十三日
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