证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2012-098


                  广汇能源股份有限公司
           2012 年第八次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广汇能源股份有限公司于 2012 年 12 月 28 日上午 10：30 在新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开了 2012
年第八次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 人，
代表股份 1,744,383,452 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的
49.78%。会议由公司董事会召集，于 2012 年 12 月 28 日以现场与通讯相
结合的方式召开。董事长尚继强先生因出差未能出席及主持会议，经半
数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理陆伟先生主持，公司在
任董事 10 人，实际到会董事 5 人，董事长尚继强、董事康敬成均因出差
未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议；副董事长向东因出差未
能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事赵成斌因出差未
能亲自出席会议，委托独立董事宋小毛出席会议；独立董事吾满江艾
力因出差未能亲自出席会议，委托独立董事张文中出席会议。公司在任
监事 5 人，出席 4 人，监事尚杰因出差未能亲自出席会议，委托监事陈
瑞忠出席会议。公司董事会秘书出席了会议，运营总监等部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《章程》的有关规定。




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     二、提案审议情况

提                                                                       弃   弃   是
案                                                 赞成    反对   反对   权   权   否
             议案内容               赞成票数
序                                                 比例    票数   比例   票   比   通
号                                                                       数   例   过
     关于与控股股东新疆广汇
     实业投资（集团）有限责任
1    公司共同投资建设 1000 万       203,612,313    100%     0      0     0    0    是
     吨/年原煤伴生资源加工与
     综合利用项目的议案



     关 于 投 资 建 设 2011-2012
2                                  1,744,383,452   100%     0      0     0    0    是
     年加注站项目的议案




     三、律师见证情况
     本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。


     四、备查文件目录
     1、广汇能源股份有限公司 2012 年第八次临时股东大会决议；
     2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2012 年第八次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                                      广汇能源股份有限公司董事会
                                                          二○一二年十二月二十九日




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