广汇能源：2013年度日常关联交易预计公告2013-01-28
券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-008
广汇能源股份有限公司
2013 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议；
关联人回避事宜：关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决；
非关联董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。
日常关联交易对上市公司的影响：公司2013年度与关联人发生的日常关联
交易为正常生产经营所需，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有
损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的
持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第 25 次会议审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计》，本议案事前已获得公司独
立董事的认可，并经公司第五届董事会审计委员会 2013 年第一次会议审议通过，
独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进
行审议时，关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决，非关联
董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。其他非关联董事一致审
议通过，独立董事出具独立意见：公司 2012 年度拟发生的日常关联交易为以前
年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并
且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预
计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
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2、本次日常关联交易预计金额和类别
交易 预计总金额
关联人名称 交易内容
类别 （万元）
广西广汇低温设备有限公司 采购设备 4000.00
新疆化工机械有限公司 采购设备、钢材 881.28
新疆通用机械有限公司 采购起重设备 99.28
新疆新标紧固件泵业有限公司 采购水泵、紧固件 47.67
采购 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 采购灌装系统备件 20.00
新疆广汇租赁服务有限公司 汽车租赁 765.32
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 房屋租赁 19.20
其 他 不超过 2000.00
小 计 7832.75
新疆广汇物业管理有限公司 物业费 169.90
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费 94.00
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 工程款 71.66
接受
新疆大漠园林艺术有限公司 工程款 269.28
劳务
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 电费 1.8
其 他 不超过 1000.00
小 计 1606.64
新疆广汇物业管理有限公司 销售车辆 36.25
销售 其 他 不超过 500.00
小 计 536.25
合 计 9975.64
二、主要关联方介绍和关联关系
1、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、
移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；
有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租。（凡涉及许可证的项
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目凭许可证在有效期限内经营）
注册地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家，主要生
产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司
财务状况良好，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013 年公司控股子公司新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司预计向该公司采购设备 4000 万元。
2、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杜高全
注册资本：6681.1 万元人民币
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或
颁发的许可证、资质证为准）设计、制造；第三类低、中压容器、汽车罐车（含
低温绝热罐体）、罐式集装箱（含低温绝热罐体）。一般经营项目：（国家法律、
法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批持有关部门的批准文件或颁发
的许可证书、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和
颁发的许可证、资质证为准）；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限
本企业）；房屋租赁。
注册地址：乌鲁木齐市米东区振兴南路 469 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司
（3）履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自 2004
年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合
作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约
能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013 年度公司控股子公司新疆广汇
新能源有限公司预计向该公司采购设备及钢材 881.28 万元。
3、新疆广汇租赁服务有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专
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项审批的项目除外；需取得专项审批持有关部门的批准文件或颁发的行政许可证
书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为
准）；融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及
汽车备件的销售及租赁。注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有
较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013 年度预计向该公司租赁汽车
765.32 万元。
4、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁
发的许可证、资质证为准）：中国民用航空机票销售代理；一般经营项目（国家
法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有
关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：物业管理；房屋租赁、维修、
养护；楼宇机电配套设备管理、维修；庭院绿化及小区内车辆停放管理；家政服
务；家电维修，商务中心。
注册地址：乌市新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，
该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013 年度公司及下属子公司预计该
公司支付物业费 169.90 万元；同时，下属子公司新疆广汇清洁能源科技有限责
任公司预计向该公司销售车辆 36.25 万元。
5、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
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经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：园林绿化工程施工、养护；
生态环境治理；苗木、花卉、园林机械，喷泉设备，庭院灯具，建材，灌溉材料、
设备及配件的销售；园林绿化、生态工程技术咨询服务。
注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013 年度公司控股子公司新疆广汇
新能源有限公司预计向该公司支付工程款 269.28 万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易
均采用公允原则，以市场价定价。
四、 关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2013年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，关联交易
将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于 2013 年度日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于 2013 年度日常关联交易的独立意见；
3、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日
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独立董事关于 2013 年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司章程》的有关规定，
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对广汇能源股份有限公司 2013 年
度拟发生的日常关联交易进行了调查，并审阅有关资料后认为，公司 2013 年度
拟发生的日常关联交易是合理的，这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公
开、公平、公正的——
1、关联交易的必要性
公司 2013 年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需。
2、关联交易的可行性
公司 2013 年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联
交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。
3、关联交易的合法性
公司 2013 年度拟发生的日常关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
4、关联交易的公开、公平、公正
本独立董事对公司 2013 年度拟发生的关联交易的判断，均以公司所提供的
资料为依据，本独立董事不承担上述资料虚伪性责任。依据上述资料，本独立董
事认为，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包
括非关联股东和中小股东的利益。
独立董事： 赵成斌 宋小毛
张文中 吾满江艾力
二○一三年一月二十八日
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