证券代码：600256        证券简称：广汇能源   公告编号：2013-005


                 广汇能源股份有限公司
         董事会第五届第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十五次会议通知和议案
于 2013 年 1 月 23 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2013
年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继
强先生主持，应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事
6 人（其中独立董事 2 人），副董事长向东通过视频方式出席本次会议。
董事王建军、康敬成均因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事
孔令江、陆伟出席会议；独立董事赵成斌、吾满江艾力均因出差未
能亲自出席会议，分别委托独立董事宋小毛、张文中出席会议。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成
如下决议：
      一、同意《广汇能源股份有限公司 2013 年度投资框架与融资计划》
      同意提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      内容详见 2013-006 号《广汇能源股份有限公司 2013 年度投资框
架与融资计划》。

    二、同意《广汇能源股份有限公司 2013 年度担保计划》；
    根据公司 2013 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借
款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资 106 亿元，即公司 2013
年度预计新增担保额度不超过 106 亿元,公司担保余额根据实际贷款
金额确定。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2013-007 号《广汇能源股份有限公司 2013 年度对外担
保公告》。



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    三、同意《广汇能源股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计》；
    本议案属关联交易，公司独立董事已发表了独立意见：公司2013
年度拟发生的日常关联交易为以前年度交易的延续，新增关联交易符
合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要
的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联
交易均为正常生产经营所需。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决；非
关联董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。
    内容详见 2013-008 号《广汇能源股份有限公司 2013 年度日常关
联交易预计公告》。

    四、同意《关于提名韩士发先生为公司董事候选人的议案》；
    同意提名韩士发先生为第五届董事会董事候选人，任职期限与本
届董事会期限一致。
    同意提交公司股东大会审议。
    董事候选人个简历：
    韩士发 男，1962 年 6 月 1 日出生，中共党员，天津大学 EMBA
研究生，高级工程师。现任本公司副总经理，新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司董事。
    韩士发先生个人证券账户未持有本公司股票，个人缴纳金额 150
万元通过宏广定向资产管理计划持有公司股票。韩士发先生无受中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、同意《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2013-009 号《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2013
年第一次临时股东大会的通知》。

                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○一三年一月二十九日




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