广汇能源：2013年第一次临时股东大会决议公告2013-02-27
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-014
广汇能源股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会增加一项临时提案：《关于提名张伟民先生为公司
独立董事候选人的议案》；
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广汇能源股份有限公司于 2013 年 2 月 27 日上午 10：30 在新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开了 2013
年第一次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 人，
代表股份 1,740,892,571 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的
49.68%。会议由公司董事会召集，于 2013 年 2 月 27 日以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事 10
人，实际到会董事 7 人。董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董
事陆伟出席会议；独立董事宋小毛因出差未能亲自出席会议，委托独立
董事赵成斌出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议，委托
独立董事吾满江艾力出席会议。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司
董事会秘书出席了会议，财务总监等部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
-1-
二、提案审议情况
提 弃 弃 是
案 赞成 反对 反对 权 权 否
议案内容 赞成票数
序 比例 票数 比例 票 比 通
号 数 例 过
广汇能源股份有限公司
1 2013 年度投资框架与融资 1,740,892,571 100% 0 0 0 0 是
计划
广汇能源股份有限公司
2 1,739,945,280 99.95% 957,291 0.05% 0 0 是
2013 年度担保计划
关于提名韩士发先生为公
3 1,740,571,461 99.98% 331,110 0.02% 0 0 是
司董事候选人的议案
关于提名张伟民先生为公
4 1,740,892,571 100% 0 0 0 0 是
司独立董事候选人的议案
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。
四、备查文件目录
1、广汇能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年二月二十八日
-2-
