广汇能源：董事会第五届第二十六次会议决议公告2013-02-27
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-015
广汇能源股份有限公司
董事会第五届第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十六次会议通知和议案
于 2013 年 2 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2013
年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继
强先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事
9 人（其中独立董事 3 人）。副董事长向东、董事韩士发通过视频方式
出席本次会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟
出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议，委托独立董事
吾满江艾力出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会
议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本
公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于赵亮先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务，经董事长
尚继强先生提名，同意韩士发先生为第五届董事会战略委员会委员。
变更后的董事会战略委员会委员为：尚继强、韩士发、吾满江艾
力、张文中、向东，尚继强为主任委员，任期与第五届董事会任期一
致。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；
鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会提名委员会委员职务，经董事
长尚继强先生提名，同意吾满江艾力先生为第五届董事会提名委员
会委员。
变更后的董事会提名委员会委员为：张文中、吾满江艾力、赵
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成斌、尚继强、王建军，张文中为主任委员，任期与第五届董事会任
期一致。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会审计委员会委员职务，经董事
长尚继强先生提名，同意张伟民先生为第五届董事会审计委员会委员。
变更后的董事会审计委员会委员为：赵成斌、张文中、张伟民、
陆伟、康敬成，赵成斌为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，
经董事长尚继强先生提名，同意张文中先生为公司董事会薪酬与考核
委员会委员，张文中先生同时担任薪酬与考核委员会主任委员。
变更后的董事会薪酬与考核委员会委员为：张文中、吾满江艾
力、赵成斌、陆伟、孔令江，张文中为主任委员，任期与第五届董事
会任期一致。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《关于更换董事会内部问责委员会委员的议案》；
鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会内部问责委员会委员职务，经
董事长尚继强先生提名，同意张伟民先生为第五届董事会内部问责委
员会委员。
变更后的董事会内部问责委员会委员为：尚继强、向东、陆伟、
任齐民、张伟民，尚继强为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<公司董事会内部问责委员会议事规则>
的议案》；
同意对《公司董事会内部问责委员会议事规则》的下列条款进行
修订：
原“第二十条 内部问责委员会会议分为例会和临时会议，例会
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每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由内部问责委员会委
员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。”
现改为“第二十条 内部问责委员会会议分为例会和临时会议，例
会每年至少召开一次，临时会议由内部问责委员会委员提议召开。会议
召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。”
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年二月二十八日
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