证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2013-017


                   广汇能源股份有限公司
           董事会第五届第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。



    广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十七次会议通知和议案
于 2013 年 3 月 21 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2013
年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继
强先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事
8 人（其中独立董事 2 人）。董事韩士发通过视频方式出席本次会议；
副董事长向东因出差未能亲自出席会议，委托董事韩士发出席会议；
独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议，委托独立董事吾满江艾
力出席会议；独立董事张伟民因出差未能亲自出席会议，委托独立董
事张文中出席会议。公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司
《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有
限责任公司投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程的
议案》；
    同意公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司在启东
市吕四港区沿海开发区投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转
运站工程，该工程为启东市物流发展的重要示范性项目。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2013-018 号《广汇能源股份有限公司关于公司控股子公
司广汇能源综合物流发展有限责任公司投资建设南通港吕四港区广汇
能源 LNG 分销转运站工程的公告》。


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    二、审议通过了《关于公司全资子公司喀什广汇天然气发展有限
公司投资建设国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程
的议案》；
     同意公司全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司在喀什市经济
特区投资建设国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工
程。
     表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     内容详见 2013-019 号《广汇能源股份有限公司关于全资子公司喀
什广汇天然气发展有限公司投资建设国家能源局气化南疆喀什天然气
液化工厂项目一期工程的公告》。


    三、审议通过了《关于投资建设 2013 年加注站项目的议案》；
    同意公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其
全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资建设 2013
年加注站项目，2013 年公司计划投资建设加注站 126 座。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2013-020 号《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2013
年加注站项目的公告》。


    四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2013-021 号《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2013
年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                        二○一三年三月二十八日



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