广汇能源：2013年第二次临时股东大会会议资料2013-04-09
广汇能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
广汇能源股份有限公司
二○一三年四月十八日
广汇能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2013 年 4 月 18 日（星期四）上午 10：30 时（北京时间）
会议主持人：董事长尚继强先生
会议地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
一、董事长尚继强宣布会议开始
二、宣布出席现场股东大会的股东情况
三、选举监票员和计票员
四、审议提案：
1、听取并审议《关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限
责任公司投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程的议
案》；
——董事长 尚继强先生
2、听取并审议《关于投资建设 2013 年加注站项目的议案》；
——董事长 尚继强先生
五、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决。
六、监票员宣布提案表决结果。
七、董事长尚继强先生宣读“广汇能源股份有限公司二○一三年第
二次临时股东大会决议”。
八、请各位与会董事在“广汇能源股份有限公司二○一三年第二次
临时股东大会决议”上签字。
九、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十、请北京国枫凯文律师事务所律师宣读法律意见书。
十一、董事长尚继强先生讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二○一三年四月十八日
广汇能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会材料之一
关于公司控股子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程的议案
——董事长 尚继强先生
各位股东及授权代表：
为了依托江苏省启东市吕四港得天独厚的地理位置优势，满足以长
三角为中心的华东地区对能源的巨大需求，建立集储存、转运、终端市
场供应的一体化运营体系，并通过自身两级储备，实现稳定终端市场供
应、地方城市应急调峰，公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责
任公司拟在启东市吕四港区沿海开发区投资建设南通港吕四港区广汇
能源 LNG 分销转运站工程。该工程为启东市物流发展的重要示范性项目，
基本情况如下：
一、 投资主体：
广汇能源综合物流发展有限责任公司成立于 2010 年初，注册资金 2
亿元人民币，是广汇能源控股子公司。公司座落于华东地区有“江海明
珠”之称的江苏省启东市（与上海直线距离 50 公里）。
二、 投资标的基本情况
1、建设规模
本项目 LNG 分销转运站由水域 LNG 接卸码头、陆域 LNG 储存转
运站以及连接码头和陆域之间的栈桥组成。
液化天然气年周转量：一期规模 60 万 t/a，2014 年建成，2017 年
达产；远期规模 115 万 t/a，2017 年建成，2020 年达产。
液化天然气码头规模：水域拟建 1 个 LNG 卸船泊位，码头结构按
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150900m LNG 船预留。近期 LNG 运营船型为 10000～75500m LNG 船舶，
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远期兼顾最大运营船型为 150900m LNG 船舶，并在码头东侧预留 1 个
LNG 泊位和 2 个液体化工品泊位。
液化天然气储存规模：陆域拟建设 2 个 50000 m LNG 储罐、工艺
装置区及 LNG 装车区等配套的公用设施，并预留 3 个 LNG 储罐建设用地。
码头总长度为 350m，陆域场站占地 753 亩，LNG 码头通过 3890m
长的栈桥与陆域储罐区相连。
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2、LNG 资源
本项目 LNG 资源主要通过国内两条途径来获取，即水运和陆运，水
运主要依托上海天然气管网有限公司、上海石油交易所、东莞九丰天然
气储运有限公司等进行现货贸易转运 LNG；陆运主要依托国内大型 LNG
液化工厂进行 LNG 储备实现向江苏省转运 LNG。
3、项目进度安排
本项目施工周期将历时 27 个月，力争 2015 年建成。
4、市场定位及可行性分析
本项目的功能定位为城市燃气季节调峰、LNG 应急调峰站或接收站
的补充气源、城市燃气汽车、工业、船业、化工等用户供气 、管输气
达不到城市的 LNG 消费。本项目处在经济发展活力强劲却能源急缺的江
苏沿海地带，市场目标为“面向苏北、苏中地区，继而覆盖江苏全
省”。作为启东市物流发展的重要示范性项目，其主要使命是通过基
地建设建立起启东市现代物流发展的基础平台与运作基地，直接服务
于以长三角为中心的华东地区对能源的巨大需求，从而满足国家能源
战略需求以及区域社会经济发展的需求。
江苏省是长三角经济发达地区，随着社会经济的快速发展，能源
的利用强度日益增强，江苏省的天然气供应也随之紧缺，作为对管道
天然气的有益补充，液化天然气产业的发展，不仅在优化国家能源结
构、促进经济持续健康发展、实现节能减排和保护环境方面发挥着重
要作用，而且在改善偏远地区居民生活燃料结构，提高居民生活质
量、降低车辆燃料成本，缓解城市空气污染、保障城市能源安全稳定
供应方面取得了立竿见影的效果。LNG 用于居民和工业用气、车船替
代燃料用气、城市调峰用气等主要领域，其相关的技术、工艺和设备
装置已基本国产化，并具有良好的适用性、可靠性和安全环保性及社
会效益和经济效益。
广汇能源综合物流发展有限责任公司在启东投资建设的 LNG 分销
转运站，作为我国 LNG 市场一种具有创新意义的能源物流模式，对我
国 LNG 市场供应和流通甚至于 LNG 能源市场的全面均衡发展将起到重
要的示范作用，其示范性主要体现在以下几个方面。
（1）民营企业涉足 LNG 行业
2
项目投资开发方广汇能源，最早介入我国 LNG 市场，是经营 LNG
历史最久、规模最大、影响最广、进入江苏市场较早的民营企业，在
LNG 分销转运以及市场普及方面积累了丰富的运营经验和市场基础。
（2）促进 LNG 贸易和储备的多样化
①以现货为主的贸易方式
目前 LNG 贸易方式通常为期货贸易和现货贸易，广汇公司在 LNG
贸易方式结构不断变化条件下，瞄准国内现货市场，充分发挥现货市
场的运营特点：a.通过高抛低吸灵活的贸易方式，丰富并发展我国
LNG 采购渠道，及时发现上游动态市场价格，改变基础数据以长协价
和期货价构成的现象，平衡东西部能源价格，完善价格体系，实现了
从东部接收能源气的突破。b.在此基础上，可以影响和支持国家战略层
面的国际间重大长协价格谈判，以此作为谈判筹码。
②发挥“企代政储”作用
本项目功能定位是为江苏省下游城市分销转运稳定可靠的 LNG 应
急调峰气源，切实保障城市的应急调峰供气需求，加大社会的安定
性。作为城市 LNG 储备模式为政府储备和企业储备，本项目将形成以
广汇企业为主体而政府不必付出经济代价的一级商业储备，本期设有 2
个 5 万 mLNG 库容，远期还留有建设储罐的空间，可随着市场的需
求，逐步扩建，充分满足下游城市可持续发展需求。同时，未来土地
及岸线的稀缺性及不可再生性决定着本项目较高的投资价值。
③建设的可能性
拟建工程区域，水深、波浪、地质等自然条件适宜，满足工程建
设要求。外部配套道路、水、电、通信等设施完善，具有良好的外部
协作条件。当地具有可靠的施工和服务设施等依托条件，因此本项目
建设是完全可能的。
综上所述，本项目投资建设将为江苏下游城市自主 LNG 应急调峰储
备站提供有力资源保障，完全符合国家的《天然气利用政策》；根据国
家能源局精神，充分发挥 LNG 分销转运站在城市应急调峰储备中的重要
作用，响应国家、省、市、区各层次政策的要求，符合社会经济发展
和对外开放的需要，对推动社会和谐发展，调整能源结构，实现节能
减排目标，促进经济、社会和环境协调发展是非常必要的，也是非常
迫切的。
5、财务评价
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税后项目财务内部收益率为 13.33%，高于基准收益率 8%，资本
金财务内部收益率为 20.33%，可以满足投资者要求。投资回收期
8.54 年，资金能够按时收回。本项目有较强的财务盈利能力和财务生
存能力，因此项目在财务上是可行的。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
本项目建设总资金 187,060 万元（含全部流动资金），总投资
182,720 万元（含 30%流动资金）；其中申请银行贷款 128,000 万元约占
70%，其余自筹 54,720 万元。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
公司正在构建大能源物流发展模式，拟将原有物流业务与能源产
业发展相结合，通过建设具备仓储、分销等功能的能源综合物流基
地，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成
本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险，可实现国家、
地方政府和企业的“三赢”局面，同时有利于公司继续做强天然气板
块业务，显著提高公司盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司持
续稳定发展。
本次投资不构成关联交易。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
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广汇能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会材料之二
关于投资建设 2013 年加注站项目的议案
——董事长 尚继强先生
各位股东及授权代表：
随着公司能源项目陆续投产，公司已形成鄯善、哈密、吉木乃三大
LNG 生产基地。车用气市场是三大产能基地所产 LNG 的一大分销市场，
为了不断提高车用气市场的销量，扩大加注站网络布局规模将是公司促
进能源战略实现不断发展的目标。本着 “立足新疆，扩展西北，深入
内地”的发展思路，依据公司新的五年规划，2013-2017 年期间，公司
计划建设 908 座 LNG、L-CNG 或民用加注站，预计到 2017 年末加注站数
量达到 1000 座。目前，加注站项目具体规划由公司控股子公司新疆广
汇液化天然气发展有限责任公司及其全资子公司新疆广汇清洁能源科
技有限责任公司共同牵头编制中。2013 年加注站项目基本情况如下：
一、对外投资概述
根据《广汇能源股份有限公司 2013 年加注站项目建设计划》，2013
年公司计划投资 12.14 亿元建设加注站 126 座（含民用管网），由公司
控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其全资子公司新
疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资建设。
二、投资标的基本情况
1、项目投资的主要内容
2013 年计划加注站投资 12.14 亿元（含民用管网），其中新疆广汇
清洁能源科技有限责任公司管辖的加注站项目立项可研投资概算为：
5.26 亿元；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司管辖立项可研投资概
算为：6.88 亿元。
2、市场定位及可行性分析
公司加注站项目重点选择高速公路、城乡主要干道、连接铁路、机
场、主要旅游景点和重要产业基地等交通要线及矿产资源丰富的矿区建
设；选择气源紧缺边远城镇或部分二、三线城市建设 L-CNG/民用加注站
和调峰应用站；同时，通过先在新疆地区重点建设加注站，逐渐通过河
西走廊向甘肃、宁夏、青海、内蒙、陕西、河南等内地省市进行推广建
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设。
3、财务评价
根据 2012 年加注站单站核算的实际现况，结合每个站点实际投资
及气量销售实际情况，基本可评估测算站点投资回收期为：LNG 单站投
资回收期、二合一站投资回收期平均为 4.5 年左右；三合一站投资回收
期平均为 5 年左右。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
本次对外投资的资金已列入 2013 年公司投资框架计划，根据公司
2013 年投资框架计划执行。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
公司加注站建设规划符合广汇能源加注站建设规划总体要求。公司
自身具备充足的气源保障，有利于公司做强天然气板块业务，提高公司
盈利能力。同时，本次投资使公司专注清洁能源发展领域，能提升公司
价值，创造社会财富，全力以赴发展清洁能源产业，全面履行经济、社
会和环境三大责任，提升公司核心竞争力，保证公司持续稳定发展。
本次投资不构成关联交易。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一三年四月十八日
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