证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2013-026


                  广汇能源股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 ● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；
 ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广汇能源股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日上午 10：30 在新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开了 2013
年第二次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，
代表股份 1,731,257,073 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的
49.40%。会议由公司董事会召集，于 2013 年 4 月 18 日以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事 11
人，实际到会董事 9 人。副董事长向东通过视频方式出席本次会议；董
事孔令江因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事韩士
发因工作原因未能亲自出席会议，委托副董事长向东出席会议。公司在
任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席任齐民因出差未能亲自出席会议。
公司董事会秘书出席了会议，财务总监等部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《章程》的有关规定。




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      二、提案审议情况


 提                                                                    弃   弃   是
 案                                               赞成   反对   反对   权   权   否
              议案内容             赞成票数
 序                                               比例   票数   比例   票   比   通
 号                                                                    数   例   过

       关于公司控股子公司广汇
       能源综合物流发展有限责
  1    任公司投资建设南通港吕     1,731,257,073   100%    0      0     0    0    是
       四港区广汇能源 LNG 分销
       转运站工程的议案


       关于投资建设 2013 年加注
  2                               1,731,257,073   100%    0      0     0    0    是
       站项目的议案




      三、律师见证情况
      本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结
果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、
有效。


      四、备查文件目录
      1、广汇能源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
      2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


      特此公告。



                                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                                          二○一三年四月二十日




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