证券代码：600256           证券简称：广汇能源       公告编号：2013-031


                       广汇能源股份有限公司监事会
                       第五届第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       广汇能源股份有限公司监事会于 2013 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方
式召开。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王涛通过视频方式出席本次会议，
监事会主席任齐民因出差未能亲自出席本次会议。符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决
议：
       一、同意《公司 2012 年度监事会工作报告》；
       （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
       监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》
进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要
求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，
没有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
       （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
       监事会对公司 2012 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度
严明，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告符合客观、公
正、实事求是的原则。
       （三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
       2012 年，公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与
控股股东所持新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换，监事会认为：上述
出售资产行为按照相关规定办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损
害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
       （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
       监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格
公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失
的问题。

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    公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规，
严格执行《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等公
司内部管理制度的各项规定。按照中国证监会的要求，进一步加大监事会工作的
监督力度，更好的发挥监事会作用，维护全体股东和公司的整体利益。
    （五）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会认为：公司 2011 年非公开发行股票募集资金全部用于建设“年产 120
万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目”，募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致。上述募集资金已于 2012 年 6 月 30 日前使用完毕，不存在违规使用的情况。
    （六）监事会对 2011 年度社会责任报告的审核意见
    监事会认为：公司 2012 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任
的履行情况。
    （七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
    监事会认为：公司《2012 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制
的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作等方面情况
进行了介绍，就公司关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、运营管控
系统、财务管理系统等重点控制活动进行了说明，真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、同意《公司 2012 年度报告及公司 2012 年度报告摘要》；
    监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
所包含的信息能全面反映公司 2011 年度的经营管理状态和财务情况；在提出本
意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2011 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意提交公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见上海证券交易证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    三、同意《公司 2013 年第一季度报告及公司 2013 年第一季度报告摘要》；
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    详见上海证券交易证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    四、同意《关于公司会计政策变更的议案》；
    同意公司自 2012 年 1 月 1 日起将露天煤矿的剥离支出核算科目由长期待摊
费用变更为在建工程和存货，并对以前年度追溯调整。
    公司监事会认为：将露天煤矿的剥离支出核算科目由长期待摊费用变更为在
建工程和存货符合企业会计准则的相关规定，能够真实、全面的反映公司的真实
价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意自 2012 年 1 月 1 日起将长期待摊
费用核算方法由递延资产科目变更为在建工程和存货科目。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见 2013-028 号《广汇能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。


    五、同意《公司 2011 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项报
告》；
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见 2013-029 号《广汇能源股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与
使用情况专项报告》。


    六、同意《公司 2011 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见上海证券交易证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    七、同意《公司 2011 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见上海证券交易证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司监事会
                                                   二○一三年四月二十二日




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