证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-034
广汇能源股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
广汇能源股份有限公司于 2013 年 5 月 15 日上午 10：30 在新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室召开了 2012 年度股东大
会。同时，自 9:30—11:30、13:00—15:00（北京时间），公司通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。参加本次股东大会表决的股东
及 授 权 代 表 人 数 106 人 ， 代 表 股 份 1,790,900,976 股 ， 占 公 司 总 股 本
3,504,362,468 股的 51.10%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计 28
人，代表股份 1,787,149,858 股，占公司股份总数 3,504,362,468 股的 51.00%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 78 人，代表股份 3,751,118 股，占公司总
股本的 0.11%。会议由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持。公司在任董事
11 人，出席 9 人，董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；
董事孔令江因出差未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；公司在任监事
5 人，出席 5 人。公司董事会秘书、财务总监、运营总监出席了会议。本次会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开合法有效，符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
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二、 提案审议情况
1、 《公司 2012 年度董事会工作报告》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,649,426 99.99% 243,600 0.01% 7,950 0.00% 通过
2、 《公司 2012 年度独立董事工作报告》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,657,376 99.99% 243,600 0.01% 0 0.00% 通过
3、 《公司 2012 年度监事会工作报告》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,657,376 99.99% 243,600 0.01% 0 0.00% 通过
4、 《公司 2012 年度财务决算报告》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,620,576 99.98% 243,600 0.01% 36,800 0.01% 通过
5、 《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润
2,240,503,156.8 元，减提取盈余公积224,050,315.68元，加年初未分配利润
160,227,948.26元后，2012年可供分配利润2,176,680,789.38 元。按2012年末
总股本3,504,362,468股计算，每股可分配利润0.62元。
拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本
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公积金每 10 股转增 2 股、每 10 股送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）。
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,620,576 99.98% 243,600 0.01% 36,800 0.01% 通过
分段表决结果：
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权
比例 股数 比例 股数 比例
持股 1%以下 87,614,342 99.68 243,600 0.28 36,800 0.04
持股 1%以下且持股市 502,122 99.21 4,000 0.79 0 0.00
值 50 万元以下
持股 1%以下且持股市 87,112,220 99.68 239,600 0.27 36,800 0.05
值 50 万元以上（含 50
万元）
持股 1%-5%（含 1%） 222,739,404 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 5%以上（含 5%） 1,480,266,830 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 《公司 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,620,576 99.98% 243,600 0.01% 36,800 0.01% 通过
7、 《关于续聘会计师事务所的议案》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,620,576 99.98% 243,600 0.01% 36,800 0.01% 通过
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8、 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
有效表决权股数 同意股数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
比例 股数 比例 股数 比例 通过
1,790,900,976 1,790,620,576 99.98% 243,600 0.01% 36,800 0.01% 通过
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、广汇能源股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年五月十七日
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