独立董事关于关联交易的意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司
章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，我
们对广汇能源股份有限公司将控股子公司新疆广汇化工建材有限责
任公司 96.8%股权转让给控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司的关联交易事项进行调查并审阅有关资料后认为：本次关联交
易有利于上市公司和全体股东的利益，是必要的、可行的、合法的,
也是公开、公平、公正的——
    1、本次交易的必要性
    本次股权转让是适应公司能源产业战略转型的需要，可使上市公
司集中有效人力、物力、财力资源，将能源业务做大做强，有利于公
司的长远发展。
    2、本次交易的可行性
    本次交易符合国家有关的产业政策以及公司产业发展方向，是可
行的。
    3、本次交易的合法性
    本次交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决。
    4、本次交易的公开、公平、公正
    本次交易价格已经具有证券从业资格的评估机构对新疆广汇化
工建材有限责任公司股东全部权益价值资产进行评估，股权转让价格
以净资产评估值为参考，扣除 2013 年 1 月至 5 月净资产变化后确定
本次股权转让价格，是公允的，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。
    本独立董事对此次交易的判断均以公司提供的资料为依据，本独
立董事不承担上述资料虚伪性责任。
    依据上述资料，本独立董事认为，本次交易维护了上市公司和全
体股东、包括非关联股东和中小股东的利益，符合公开、公平、公正
的原则，是必要的、可行的、合法的。

                              独立董事：



                                           2013 年 6 月 24 日