证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2013-040


                 广汇能源股份有限公司
         董事会第五届第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
     本次董事会议案获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2013 年 6 月 19 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2013 年 6 月 24 日在本公司会议室以现场与
视频相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到
会董事 7 人（其中独立董事 3 人）。副董事长向东、董事韩士发通过视
频方式出席本次会议；董事陆伟因工作原因、董事孔令江因出差未能
亲自出席，均委托董事王建军出席会议；董事康敬成、独立董事吾满
江艾力均因出差也未能亲自出席，均委托独立董事赵成斌出席本次董
事会。
    （五）本次会议由公司董事长尚继强先生主持，公司部分监事、
部分高级管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股股东新疆广汇实业投资（集团）


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有限责任公司转让公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司
96.8%股权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、
王建军、韩士发已回避表决。
    （二）同意将持有的控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司
96.8%的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。
股权转让价格以净资产评估值为参考，扣除 2013 年 1 月至 5 月净资产
变化，确定本次股权转让价格为人民币 16,934.72 万元。内容详见
2013-041 号《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司股权的关联
交易公告》。
    （三）本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意
见，独立董事认为：本次交易维护了上市公司和全体股东、包括非关
联股东和中小股东的利益，符合公开、公平、公正的原则，是必要的、
可行的、合法的。


    三、上网公告附件
    1、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    2、独立董事关于关联交易的意见。


    特此公告。




                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                        二○一三年六月二十五日




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