证券代码：600256     证券简称：广汇能源     公告编号：2013-043


                广汇能源股份有限公司
        关于利用公司自有闲置资金进行委托理财
                或委托贷款业务的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     授权投资标的：委托理财或委托贷款
     授权投资额度：不超过人民币 15 亿元
     授权有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效

    一、委托理财或委托贷款概述
    鉴于公司在能源领域投资的部分实体项目已陆续建设完成并产生
收益，为了进一步提高时间性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本
金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用
公司或下属子公司自有闲置资金进行委托理财和委托贷款业务。
    2013年7月9日，公司第五届董事会第三十次会议以通讯方式审议
通过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财或委托贷款业务的
议案》。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    委托理财或委托贷款业务不构成关联交易。

    二、委托理财或委托贷款品种
    委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同
期存款利率的理财产品；委托贷款业务投向低风险，有保障的产品。
不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无
担保债券为投资标的的信托产品。

    三、委托理财或委托贷款额度
    单笔购买理财产品和委托贷款金额、或任意时点累计金额不超过
人民币15亿元，且上述额度可循环使用。

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    四、实施方式
    在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财和委托贷款产品品种、
签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

    五、委托理财或委托贷款期限
    根据本项授权购买的委托理财产品期限不得超过12个月，委托贷
款业务的贷款期限不超过24个月，且应取得充分有效的风险控制措施。

    六、授权有效期
    本项授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

    七、委托理财或委托贷款风险
    1、尽管委托理财和委托贷款产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响具有一定波动性。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但
不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

    八、风险控制措施
    1、公司财务部负责具体的理财产品购买、委托贷款程序办理事宜，
并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将
及时采取相应措施，严格控制投资风险。
    2、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监
督，并根据谨慎性原则对各项投资可能发生的风险与收益进行评价。
    3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期
报告中披露报告期内委托理财、委托贷款产品及相关损益情况。

    九、对上市公司的影响
    1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财和委托贷款业务，
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险的银行理财产品投资和委托贷款业务，


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可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更
多的投资回报。

    十、独立董事意见
    独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提
下，公司将闲置资金用于委托理财和委托贷款业务，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转
需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用自有
闲置资金用于委托理财和委托贷款业务。

    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○一三年七月十日




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