证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2013-047


                 广汇能源股份有限公司
         董事会第五届第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2013 年 7 月 20 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2013 年 7 月 26 日在本公司会议室以现场与
视频相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到
会董事 9 人（其中独立董事 3 人）。董事孔令江通过视频方式出席本次
会议；副董事长向东因工作原因未能亲自出席会议，委托董事陆伟出
席会议；董事王建军因出差未能亲自出席会议，委托董事韩士发出席
会议；独立董事张伟民因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事
赵成斌出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长尚继强先生主持，公司部分监事、
部分高级管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份的预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司股份。在回购资金总额不超过人民币 6 亿元、回购股份价格不超
过 11 元/股的条件下，预计回购股份约不超过 6000 万股，占公司总股
本约 1.14%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购完成的股份
数量为准。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月
内。本预案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事就本次以集中竞价交易方式回购公司股份发表独立意
见：公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股
东利益。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。
    内容详见 2013-048 号《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2013 年第三
次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2013 年第
三次临时股东大会。内容详见 2013-049 号《广汇能源股份有限公司关
于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。


    三、上网公告附件
    《独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》。


    特此公告。




                                      广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○一三年七月二十七日




                                 2
附件：
         独立董事关于公司以集中竞价交易方式
                 回购股份的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司独立董事工作制度》、《上市公司回购社会公众股份管理办
法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务
指引（2013 年修订）》及《公司章程》的有关规定，我们作为广汇能
源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司以集中竞价
交易方式回购股份的事项发表独立意见如下：
    1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法
（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指
引（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法
律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大
股东利益。
    3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 6 亿元，资金来源为自
有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。




                                    独立董事：赵成斌、张文中、
                                           吾满江艾力、张伟民



                                            2013 年 7 月 26 日




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