广汇能源：关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知2013-07-26
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-049
广汇能源股份有限公司
关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：（本公告所述时间均为北京时间）
现场会议时间：2013 年 8 月 12 日（星期一）下午 15：30 时
网络投票时间：2013 年 8 月 12 日（星期一）9:30-11:30 时、13:00-15:00
时
股权登记日：2013 年 8 月 2 日（星期五）
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 1 号会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
公司董事会第五届第三十一次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于
召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2013 年第三次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2013 年 8 月 12 日（星期一）下午 15：30 时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013 年 8 月 12 日（星期
一） 9:30-11:30 时、13:00-15:00 时；
2、现场会议地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 1 号会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众
股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股
份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
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二、会议审议事项
是否为特别
序号 提议内容
决议事项
广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
1.00 是
预案
1.01 回购股份的方式 是
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则 是
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 是
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 是
1.05 回购股份的期限 是
1.06 决议的有效期 是
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 是
三、会议出席对象
1、2013 年 8 月 2 日下午 15:00 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网
络投票方式行使表决权。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
四、参会方式
1、登记时间：2013 年 8 月 5 日、6 日 10：00-18：00 时；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复
印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐
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户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海
股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证
办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于
2013 年 8 月 6 日 18:00 时）。
五、联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部
2、邮政编码：830002
3、联系人：董事会秘书 倪娟
4、电话：0991-3719668，0991-3762327
5、传真：0991-8637008
六、其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
附件：1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年七月二十七日
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附件 1：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间：2013 年 8 月 12 日 9：00 时-11：30 时，13：00 时-15：00 时
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决提案数量 说明
738256 广汇投票 7 A股
2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息
如下：
投票代码 投票简称 买入方向 买入价格
738256 广汇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：738256；
（3）输入对应申报价格：99.00 元代表所有议案。1.00 元代表提案 1，1.01
元代表提案 1 的子议案（1），依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在
“申报股数”项填写表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
具体情况如下：
①一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：
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内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的
738256 99.00 元 1股 2股 3股
所有提案
②分项表决方法
如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：
表决 申报 申报
内容 同意 反对 弃权
序号 代码 价格
广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式
1.00 738256 1.00 元 1股 2股 3股
回购股份的预案
1.01 回购股份的方式 738256 1.01 元 1股 2股 3股
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则 738256 1.02 元 1股 2股 3股
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 738256 1.03 元 1股 2股 3股
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 738256 1.04 元 1股 2股 3股
1.05 回购股份的期限 738256 1.05 元 1股 2股 3股
1.06 决议的有效期 738256 1.06 元 1股 2股 3股
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 738256 1.07 元 1股 2股 3股
二、投票举例
1、股权登记日 2013 年 8 月 2 日 A 股收市后，持有公司 A 股的投资者拟对本
次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1
股”，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 99.00 元 1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1 的子议案《回购股份的方式》投同意票，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 1.01 元 1股
3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1 的子议案《回购股份的方式》投反对票，应申报如下：
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投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 1.01 元 2股
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1 的子议案《回购股份的方式》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 1.01 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广汇能源股份有限公
司 2013 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果有表决权，
对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的
提案投弃权票；
5、对 1—4 项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）按自己的意
愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
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