证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-055
广汇能源股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2013 年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2013 年 8 月 12 日下午 15：30 时在新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室召开。网
络投票时间为 2013 年 8 月 12 日上午 9：30-11：30 时，下午 13：00-
15：00 时（北京时间）。
（二）出席会议的股东和代理人情况
现场出席会议的股东及股东代理人人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 2,684,738,947
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.07
通过网络投票出席会议的股东人数 283
所持有表决权的股份总数（股） 101,095,956
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.92
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尚继强先生
主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事陆伟因出差未能亲
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自出席会议，委托董事王建军出席会议；董事康敬成因工作原因未能
亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；副董事长向东、董事孔令
江、董事韩士发通过视频参加会议。公司在任监事 5 人，出席 4 人，
监事尚杰因出差未能亲自出席会议，委托监事陈瑞忠出席会议，监事
王涛通过视频参加会议。公司副总经理、董事会秘书倪娟出席了会议。
二、提案审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份的预案》
1.01 回购股份的方式
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,659,056 99.14 36,300 0.00 23,994,497 0.86 是
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,659,056 99.13 36,300 0.00 24,139,547 0.87 是
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,653,156 99.13 42,200 0.00 24,139,547 0.87 是
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,659,056 99.13 36,300 0.00 24,139,547 0.87 是
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1.05 回购股份的期限
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,653,156 99.13 42,200 0.00 24,139,547 0.87 是
1.06 决议的有效期
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,659,056 99.13 36,300 0.00 24,139,547 0.87 是
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
同意比例 反对比例 弃权比例 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
（%） （%） （%） 通过
2,761,659,056 99.13 36,300 0.00 24,139,547 0.87 是
本次会议议案经现场会议及网络投票方式，获得出席会议股东或
股东代表表决通过。2012 年度分配方案实施后，公司控股股东新疆广
汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司
2,311,156,709 股，占公司总股本的 43.97%，其中 38,000,000 股已于
2013 年 8 月 2 日转入国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易
专用账户，仅占公司总股本的 0.72%。基于对公司未来持续高速发展
的信心，广汇集团始终坚持不减持上市公司股份的相关承诺，自愿将
所持广汇能源股份限售期满后可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月
25 日。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
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大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，
合法、有效。
四、备查文件目录
1、广汇能源股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年八月十三日
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