证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2013-064


                 广汇能源股份有限公司
           第五届第十八次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一） 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2013 年 8 月 10 日以电子邮件和传
真方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2013 年 8 月 20 日在本公司会议室以现场方
式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事任齐民先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2013 年半年度报告的编制和审核程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司
2013 年半年的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参
与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2013 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个


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别及连带责任。
    内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于调整公司监事薪酬标准的议案》，表决结
果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为了建立与公司能源发展相匹配的薪酬机制，充分发挥监事的监
督职能，公司监事薪酬标准调整如下：
    薪资结构：基本年薪+绩效年薪
    1、在公司任职的监事薪资
    （1）基本年薪
    ①监事会主席：基本年薪 52.4 万元/年，每年分 12 个月发放；
    备注：在控股股东单位或所属产业单位任职的，基本年薪根据“就
高不就低”的原则进行发放，不得重复发放。
    ②监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行。
    （2）绩效年薪标准
    ①监事会主席：
    I 绩效年薪=基本年薪×绩效系数
    绩效系数：在产业单位承担直接经营责任的为 1.0；在股份公司任
职不承担直接经营责任的为 0.7。
    其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现，
在所属产业任职的按产业单位的目标责任书绩效兑现结果执行，在股份
公司任职的，按股份公司目标责任书绩效兑现结果执行。
    II 绩效年薪兑现及发放按照公司高管人员绩效年薪兑现流程及
规定执行。
    ②监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的绩效标准执行。
    2、在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                        广汇能源股份有限公司监事会
                                           二○一三年八月二十二日


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