广汇能源：2013年第四次临时股东大会会议材料2013-08-30
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会
会议材料
二○一三年九月六日
广汇能源股份有限公司（600256）
目 录
1. 2013年第四次临时股东大会会议议程 .......................... 3
2. 2013年第四次临时股东大会会议须知 .......................... 4
3. 关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的议案........... 5
4. 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案..................... 8
5. 关于调整公司监事薪酬标准的议案.............................11
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2013 年第四次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2013 年 9 月 6 日（星期五）上午 12：30 时（北京时间）
会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
会议主持人：董事长尚继强先生
会议方式：现场投票方式
会议议程：
一、 董事长尚继强先生宣布会议开始
二、 董事会秘书宣布会议须知
三、 主持人宣布出席临时股东大会的股东情况
四、 选举监票员和计票员
五、 审议提案：
1、听取并审议《关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的
议案》；
2、听取并审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
3、听取并审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》；
六、 股东发言及现场提问。
七、 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、 监票员宣读提案表决结果。
九、 请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二○一三年第四次临时股
东大会决议”上签字。
十、请北京国枫凯文律师事务所律师宣读法律意见书。
十一、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十二、主持人讲话并宣布会议结束。
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2013年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2013年第四次临时股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本
次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签
到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印
件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股
证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后
进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人
可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案开始进行表决
后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票方式进行书面表决，大会选举的一名监票员和
两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布提案表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫凯文律师事务所执业律师出席本次会议，并
出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工
作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有
任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3719668，3762327。
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二○一三年九月六日
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2013 年第四次临时股东大会材料之一
关于为公司控股子公司增加担保范围
并提供担保的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五
次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司
2013 年度担保计划》，同意公司 2013 年度预计为 10 家子公司新增担保额度不超
过 106 亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定。现因业务发展需要，在担保
总额 106 亿元不突破的情况下，拟在原担保范围中增加：控股子公司广汇能源
综合物流发展有限责任公司及新疆广汇液化天然气发展有限责任公司，并为其
提供担保。
本次为广汇能源综合物流发展有限责任公司担保金额为 11000 万元；已实
际为其提供的担保余额为 900 万元；为新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
担保金额为 8000 万元；已实际为其提供的担保余额为 15000 万元。
公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司拟向上海浦东发展银
行股份有限公司江苏启东支行申请综合授信额度人民币 11000 万元、公司控股
子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司拟向中国工商银行股份有限公司
乌鲁木齐市友好路支行申请综合授信额度人民币 8000 万元，均由本公司依据本
年度实际提款额提供连带责任担保。
一、被担保人基本情况
1、广汇能源综合物流发展有限责任公司
注册资本：20,000 万元
注册地址：江苏吕四海洋经济开发区管理委员会
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：许可经营项目：货运代理（代办）、货运配载服
务，危险化学品批发（不带仓储）（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营），
煤炭批发。一般经营项目：仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，
房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术
的进出口业务。危险货物道路运输（限分支机构经营）。
主要财务指标：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 266,281,549.62 元，负债总额
63,590，575.23 元，净资产 202,690,974.39 元，营业收入 233,528,291.91 元
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（已经审计）。
截止 2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 271,710,767.02 元，负债总额
69,009,021.38 元，净资产 202,701,745.64 元，营业收入 124,322,726.16 元（未
经审计）。
本公司持有其 99%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：106,652.4463 万元
注册地址：鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：王建军
经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（具体经营范围有效期以自治
区安监局核发的安全生产许可证为准）；危险货物运输及道路普通货物运输（具
体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具
体经营范围及有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分
公司经营）。一般经营项目：（国家法律法规有专项审批项目除外）：燃气管网工
程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气
生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关
技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口
业务。
主要财务指标：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,729,055,180.18 元，负债总额
1,769,631,114.06 元 ， 净 资 产 1,959,424,066.12 元 ， 营 业 收 入
1,622,620,510.55 元（已经审计）。
截止 2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 3,961,670,106.90 元，负债总额
1,771,924,936.59 元 ， 净 资 产 2,189,745,170.31 万 元 ， 营 业 收 入
940,784,436.34 元（未经审计）。
本公司持有其 98.12%的股权，是本公司的控股子公司。
二、担保协议主要内容
待公司临时股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇液化天
然气发展有限责任公司提供担保金额均在2013年度预计106亿元担保范围内，在
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预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。
截止2013年8月22日，公司及控股子公司的对外担保和公司为控股子公司提
供的担保总额为663,564.73万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
81.93%。未突破年初担保预计总额，本公司及控股子公司均无逾期担保。
上述议案，请予审议。
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2013 年第四次临时股东大会材料之二
关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
各位股东及授权代表：
为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源战略发展
需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员的积极性和创造性，
现将公司高级管理人员薪酬标准调整如下：
一、薪资结构：基本年薪+绩效年薪
二、基本年薪
1、副董事长：基本年薪 90.9 万元/年
2、总经理：基本年薪 74.9 万元/年
3、副总经理、总监、董事会秘书等其他高级管理人员基本年薪划分为六档，
分别为：
基本年薪：万元/年
一档 二档 三档 四档 五档 六档
23.5 28.2 33.0 41.2 47.1 52.4
4、在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员，基本年薪根
据就高不就低的原则进行发放，不得重复发放。
5、公司高级管理人员基本年薪每年分 12 个月发放。
三、绩效年薪标准
1、绩效年薪=基本年薪×绩效系数
其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现。
具体为：
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岗 位 绩效年薪 备 注
副董事长 基本年薪×绩效系数 1.0
总经理 基本年薪×绩效系数 1.0
基本年薪×绩效系数 1.0 在产业单位承担直接经营责任的
副总经理
基本年薪×绩效系数 0.7 在股份公司任职不承担直接经营责任的
在产业单位承担直接经营责任的，按产
基本年薪×绩效系数 0.9
总监、 业单位任职绩效系数执行
董事会秘书
基本年薪×绩效系数 0.7 在股份公司任职不承担直接经营责任的
备注：分管产业的公司高级管理人员按产业公司目标责任书绩效兑现结果执行。
2、绩效年薪兑现流程
根据公司年度目标责任书进行考核 依据考核结果确定公司高管人
员整体兑现比例 依据公司高管个人年度考核结果兑现个人绩效年薪发
放金额
（1）、公司高管人员整体兑现比例：根据公司年度目标责任书综合考核结
果得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：
75 90 95
考核得分 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
以 -95 以上
兑现比例 下
0 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 100
（%） -95
（2）、个人绩效年薪发放
根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》，依据公司高管个人年度综合
考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。
个人绩效年薪=绩效年薪标准×公司高管人员整体兑现比例
其中：个人年度综合考核结果在良好及以上予以全额发放，合格及以下不
予发放。
（3）、发放：
按照公司员工工资发放管理程序，经审批后进行发放。
四、晋级或晋升审批程序
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根据《公司章程》中关于董事会聘任或解聘高管人员的有关规定，公司高管
人员晋级或晋升审批程序如下：
1、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评优秀，经
总经理提名、董事长审批通过后，工资可予以晋级；
2、对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人
员，经总经理提名，经董事会审议，可予以晋升职务；
3、副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评合格及以
下或出现重大责任事故，经董事会审议，予以免职。
上述议案，请予审议。
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2013 年第四次临时股东大会材料之三
关于调整公司监事薪酬标准的议案
各位股东及授权代表：
为了建立与公司能源发展相匹配的薪酬机制，充分发挥监事的监督职能，
公司监事薪酬标准调整如下：
薪资结构：基本年薪+绩效年薪
一、在公司任职的监事薪资
（一）基本年薪
1、监事会主席：基本年薪 52.4 万元/年，每年分 12 个月发放；
备注：在控股股东单位或所属产业单位任职的，基本年薪根据就高不就低
的原则进行发放，不得重复发放。
2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行。
（二）绩效年薪标准
1、监事会主席：
（1）绩效年薪=基本年薪×绩效系数
绩效系数：在产业单位承担直接经营责任的为 1；在股份公司任职不承担直
接经营责任的为 0.7。
其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现，在所属产
业任职的按产业单位的目标责任书绩效兑现结果执行，在股份公司任职的，按股
份公司目标责任书绩效兑现结果执行。
（2）绩效年薪兑现及发放按照公司高管人员绩效年薪兑现流程及规定执
行。
2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的绩效标准执行。
二、在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。
上述议案，请予审议。
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