广汇能源股份有限公司独立董事
关于对公司收购 Cazol B .V .持有哈萨克斯坦 TBM 公
司 3%股权及收购 CAOG Limited 持有的新疆吉木乃广
汇液化天然气发展有限责任公司 10%股权的独立意见

    本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，本独立董事对广汇
能源股份有限公司（以下简称：“广汇能源”）收购 Cazol B .V .持
有哈萨克斯坦 TBM 公司（以下简称“TBM 公司”）的 3%股权及收购
CAOG Limited 持有的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
10%股权事宜进行了研究，审阅了相关的文件。本独立董事认为：本
次交易有利于上市公司和全体股东的利益，是必要的、可行的、合法
的，也是公开、公平、公正的。
    1、交易的必要性
    广汇能源作为致力于成长为国际能源型公众公司，此次收购上游
TBM 公司 3%股权将实现对 TBM 公司的控股、进一步回购新疆吉木乃广
汇液化天然气发展有限责任公司 10%股权从而实现 100%控股。收购事
项将进一步加快公司资源的获取与开发步伐，本次交易完成后可快速
提高公司的能源类产品的产能，有利于保持公司持续、高速、稳定的
发展。本次交易是必要的。
    2、本次交易的可行性
    本次交易完全顺应国家对于能源类企业走出去的产业政策，已得
到国家发改委、能源局、商务部、外交部的充分肯定，同时符合公司
业务的发展方向，通过收购相应公司的股权，保证公司能源产业上、
下游业务的紧密合作，有利于收益最大化。本次交易具有可行性。
    3、本次交易的合法性
    本次交易符合各项法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    4、本次交易公开、公平、公正
    本次交易充分利用了新疆的地缘优势和广汇能源的产业优势，交
易价格合理，对本公司和全体股东而言属公平合理，有利于公司发展
战略的实施。交易过程符合公司的利益和相关法律法规的规定，维护
了上市公司和全体股东，尤其是中小股东的利益，整体交易符合公开、
公平、公正的原则。
   本独立董事同意公司 Cazol B .V. 持有 TBM 的 3%股权及收购
CAOG Limited 持有的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
10%股权的事项。



独立董事：赵成斌（签字）



          张文中（签字）



          吾满江艾力（签字）



          张伟民（签字）




                                            2013 年 9 月 13 日