证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2013-097


                  广汇能源股份有限公司
    关于 2013 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、增加临时提案的情况说明
    （一）增加临时提案的股东大会名称：广汇能源股份有限公司2013年第五次
临时股东大会
    （二）公司已于2013年12月7日公告了股东大会召开通知，单独持有本公司
3%以上股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司在2013年12月13日提
出临时提案并书面提交公司董事会。
    （三）鉴于《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履
行承诺回购股权的议案》已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，提请
公司董事会将该提案作为临时提案提交公司将于2013年12月25日召开的2013年
第五次临时股东大会审议。
    公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海
证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将《关于公司控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案》提交公司2013年第五次
临时股东大会审议。


    二、除了上述增加的临时提案，于2013年12月25日公告的原股东大会通知事
项不变。


    三、增加提案后的公司2013年第五次临时股东大会全部议题如下：
    1、《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准
东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目的议案》；
    2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    3、《关于更换公司独立董事的议案》；
    4、《广汇能源股份有限公司 2013 年度会计师事务所审计费用标准》；
    5、《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回

                                     1
购股权的议案》。


    特此公告。


    附件：授权委托书




                           广汇能源股份有限公司董事会
                               二○一三年十二月十四日




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附件：

                               授权委托书

广汇能源股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 12 月 25
日召开的贵公司 2013 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托人持股数：                            委托人股东账户号：

                                               委托日期：      年      月     日


                                                            表决意见
  序号                   议案内容
                                                    同意     反对      弃权

         关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源
    1    有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特
         40 亿方/年煤制天然气项目的议案

    2    关于修改《公司章程》部分条款的议案

    3    关于更换公司独立董事的议案

         广汇能源股份有限公司 2013 年度会计师
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         事务所审计费用标准
         关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集
    5    团）有限责任公司履行承诺回购股权的议
         案
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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