证券代码：600256        证券简称：广汇能源      公告编号：2014-012


                    广汇能源股份有限公司
          关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014 年 2 月 28 日（星期五）上午 10：30 时（北京时间）。
 股权登记日：2014 年 2 月 20 日（星期四）
 是否提供网络投票：否

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次
    广汇能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人
    广汇能源股份有限公司董事会。
    3、会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间：2014 年 2 月 28 日（星期五）上午 10：30 时（北
京时间）。
    4、会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票方式。
    5、会议地点
    乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、《广汇能源股份有限公司 2014 年度投资框架与融资计划》；
    2、《广汇能源股份有限公司 2014 年度担保计划》；
    3、《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014 年加注站项目的议案》；
    4、《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
    议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已经公司 2014 年 2 月 11 日召开的第五届董
事会第三十六次会议审议通过，详见 2014 年 2 月 13 日《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《广汇能源股份有限公司董
事会第五届第三十六次会议决议公告》（2014-007 号）、《广汇能源股份有限公司
2014 年度投资框架与融资计划》（2014-008 号）、《广汇能源股份有限公司 2014
年度对外担保公告》（2014-009 号）、《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014

                                      1
年加注站项目的公告》（2014-011 号）。
    《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》以特别决议
通过。

    三、会议出席对象
    1、2014 年 2 月 20 日下午 15:00 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东
代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法
    1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票
账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上
海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续；
    2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证
复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
    3、登记时间：2014 年 2 月 21 日、24 日北京时间 10：00-18：00；
    4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部；
    5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于
2014 年 2 月 24 日 18:00 时）。

    五、其他事项
    1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
    2、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书    倪娟
    电话：0991-3719668，0991-3762327
    传真：0991-8637008

    特此公告。


                                              广汇能源股份有限公司董事会
                                                    二○一四年二月十三日

                                    2
附件：
                                  授权委托书

广汇能源股份有限公司：

    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 2 月 28
日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


委托人持股数：                              委托人股东账户号：


                                                  委托日期：        年      月       日
                                                                   表决意见
  序号                       议案内容
                                                            同意     反对     弃权
    1    广汇能源股份有限公司 2014 年度投资框架与融资计划

    2    广汇能源股份有限公司 2014 年度担保计划

         广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014 年加注站项
    3
         目的议案
         广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款
    4
         的议案
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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