证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2014-013


                     广汇能源股份有限公司
             第五届第二十一次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2014 年 1 月 30 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2014 年 2 月 11 日在本公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事刘庆洋因出差通过视
频方式出席本次会议，监事会主席任齐民因出差未能亲自出席本次会议。
    （五） 本次会议由监事陈瑞忠先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计》，
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联监事
杨琳已回避表决。
    内容详见 2014-010 号《广汇能源股份有限公司 2014 年度日常关联交易预
计公告》。
    （二）公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交
易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序
合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断
意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                             广汇能源股份有限公司监事会
                                                   二○一四年二月十三日


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