广汇能源：2014年度日常关联交易预计公告2014-02-13
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-010
广汇能源股份有限公司
2014 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
关联人回避事宜：关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军、韩士发
已回避表决；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2014 年度拟与关联人发生的日常
关联交易为正常生产经营所需，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，
以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生
影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014 年 2 月 11 日，公司以现场与视频相结合的方式召开第五届董事会
第三十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2014 年度日常关联交易
预计》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令
江、王建军、韩士发已回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认
为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非
关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司第五届董事会审计委员会 2014 年第一次临时会
议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原
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则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并
且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信
用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
交易 预计总金额
关联人名称 交易内容
类别 （万元）
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 采购压缩机备件 100.00
新疆大乘网络技术开发有限责任公司 采购设备 153.28
新疆化工机械有限公司 采购设备 226.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购螺栓 339.17
采购
桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备 408.00
新疆广汇租赁服务有限公司 汽车租赁 1,115.09
其他 3,000.00
小计： 5,341.54
新疆化工机械有限公司 物业费 0.83
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 电费 2.32
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 代理费 85.00
接受
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费 155.20
劳务
新疆广汇物业管理有限公司 物业费、会议费 215.20
其他 1,000.00
小计： 1,458.55
合计： 6,800.09
2014 年度公司预计发生日常关联交易金额 6,800.09 万元，较 2013 年度减少
3,175.55 万元。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）新疆维吾尔自治区华侨宾馆
1、基本情况：
法定代表人：刘旭文
注册资本：2,015.8 万元人民币
经营范围：许可经营项目：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。一般
经营项目：旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务。
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注册地址：乌鲁木齐市天山区新华南路 768 号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经
验，该公司资产状况良好，具有较强履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司及本公司控股子公司
预计向该公司支付员工餐费 155.20 万元。
（二）新疆广汇物业管理有限公司
1、基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理，房屋租赁、维修、
养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中
心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发
布、设计、制作、代理，非占道停车服务。
注册地址：乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，
该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司及本公司控股子公司
预计向该公司支付物业费及会议费 215.20 万元。
（三）新疆化工机械有限公司
1、基本情况：
法定代表人：杜高全
注册资本：6,681.1 万元人民币
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或
颁发的许可证、资质证为准）设计、制造；第三类低、中压容器、汽车罐车（含
低温绝热罐体）、罐式集装箱（含低温绝热罐体）。一般经营项目：（国家法律、
行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目持取得有关部门
的批准文件或颁发的许可证书、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关
部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）；化工机械及配件生产、销售；
园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁。
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注册地址：乌鲁木齐市米东区振兴南路 469 号广汇工业园内
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司为具有生产低温压力容器的多年生产经验，公司
财务状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司控股子公司新疆广汇
煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备 226.00 万元、本公司控股子
公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科
技有限责任公司预计向该公司支付物业费 0.83 万元。
（四）新疆新标紧固件泵业有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：各类紧固件、工业水泵、农
业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、
五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋
租赁；一般货物及技术的进出口业务。
注册地址：乌鲁木齐市沙区西山路 160 号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资
产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司控股子公司新疆广汇
煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购螺栓 339.17 万元。
（五）桂林市广汇泵业有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：宋军
注册资本：3,087.91 万元人民币
经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证
在有效期限内经营）
注册地址：桂林市芦笛路 87 号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有泵制造及机械设备制造多年生产经验，公司
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资产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司控股子公司新疆广汇
煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备 408.00 万元。
（六）新疆广汇租赁服务有限公司
1、基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本：130,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专
项审批的项目除外；需取得专项审批持取得有关部门的批准文件或颁发的行政许
可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可
证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托
车及汽车备件的销售及租赁。
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较
强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2014 年度本公司及本公司控股子公司
预计向该公司租赁汽车 1,115.09 万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易
均采用公允原则，依据市场价定价。
上述日常关联交易预计为 2014 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，
具体项目交易金额可实现内部调剂。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经
常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方
拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获
取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营
业绩的稳定增长。
（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本
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公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营
成果没有影响。
（三）此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而
对关联人形成依赖。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
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