广汇能源：关于召开公司2013年度股东大会的通知2014-04-22
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-026
广汇能源股份有限公司
关于召开公司 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：（本公告所述时间均为北京时间）
现场会议时间：2014 年 5 月 12 日（星期一）下午 15：30 时
网络投票时间：2014 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:30-11:30 时、下午
13:00-15:00 时
股权登记日：2014 年 5 月 5 日（星期一）
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
广汇能源股份有限公司 2013 年度股东大会。
2、股东大会的召集人
广汇能源股份有限公司董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014 年 5 月 12 日（星期一）下午 15：30 时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014 年 5 月 12 日（星期
一）上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时
4、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交
易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股份只能选择一种
表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
5、现场会议地点
乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼会议室。
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二、会议审议事项
是否为特别
序号 提议内容
决议事项
1 广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 否
2 广汇能源股份有限公司 2013 年度独立董事工作报告 否
3 广汇能源股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 否
4 广汇能源股份有限公司 2013 年度财务决算报告 否
5 广汇能源股份有限公司 2013 年度利润分配预案 是
6 广汇能源股份有限公司 2013 年度报告及 2013 年度报告摘要 否
7 广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 否
三、会议出席对象
1、2014 年 5 月 5 日下午 15:00 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网
络投票方式行使表决权。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
四、现场股东大会会议登记方式
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票
账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上
海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证
复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2014 年 5 月 6 日、7 日北京时间 10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于
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2014 年 5 月 7 日 18:00 时）。
五、其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3719668，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
附件：1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
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附件 1：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票时间：2014 年 5 月 12 日 9：30 -11：30 时，13：00-15：00 时
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决提案数量 说明
738256 广汇投票 7 A股
2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息
如下：
投票代码 投票简称 买入方向 买入价格
738256 广汇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：738256；
（3）输入对应申报价格：99.00 元代表所有议案。1.00 元代表提案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”
项填写表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
具体情况如下：
①一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会
738256 99.00 元 1股 2股 3股
的所有提案
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②分项表决方法
如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：
表决 申报 申报
内容 同意 反对 弃权
序号 代码 价格
广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报
1 738256 1.00 元 1股 2股 3股
告
2 广汇能源股份有限公司 2013 年度独立董事工作
738256 2.00 元 1股 2股 3股
报告
3 广汇能源股份有限公司 2013 年度监事会工作报
738256 3.00 元 1股 2股 3股
告
4 广汇能源股份有限公司 2013 年度财务决算报告 738256 4.00 元 1股 2股 3股
5 广汇能源股份有限公司 2013 年度利润分配预案 738256 5.00 元 1股 2股 3股
6 广汇能源股份有限公司 2013 年度报告及 2013 年
738256 6.00 元 1股 2股 3股
度报告摘要
7 广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的
738256 7.00 元 1股 2股 3股
议案
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 5 月 5 日 A 股收市后，持有公司 A 股的投资者拟对本
次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1
股”，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 99.00 元 1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1《广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 1.00 元 1股
3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1《广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
5
738256 买入 1.00 元 2股
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提
案 1《广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买入方向 买卖价格 买卖股数
738256 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
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附件 2：
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 12
日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 广汇能源股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司 2013 年度独立董事工作报告
3 广汇能源股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司 2013 年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司 2013 年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司 2013 年度报告及 2013 年度报告
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摘要
7 广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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