证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-036
广汇能源股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2013 年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2014 年 5 月 12 日下午 15：30 时在新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室召开。网络投
票时间为 2014 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00
时（北京时间）。
（二）出席会议的股东和代理人情况
现场出席会议的股东及股东代理人人数 19
所持有表决权的股份总数（股） 2,627,961,950
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.33
通过网络投票出席会议的股东人数 38
所持有表决权的股份总数（股） 53,424,466
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.02
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持
会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11 人，出席 8 人，副董事长向东因出差未能亲自出
1
席会议，委托董事陆伟出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出
席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事张文中因工作原因未能
亲自出席会议，委托独立董事胡本源出席会议；董事孔令江、韩士发
通过视频方式出席本次会议。公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘
庆洋因出差未能亲自出席会议，委托监事陈瑞忠出席会议。公司副总
经理、董事会秘书倪娟出席本次会议；财务总监丁剑辉列席本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及
网络投票相结合的方式表决通过了如下 1-7 项提案，表决结果如下：
是
同意 反对比 弃权比
议案 反对 弃权票 否
议案内容 同意票数 比例 例 例
序号 票数 数 通
（%） （%） （%）
过
1 公司 2013 年度董事会工作报告 2,681,021,916 99.986 121,050 0.005 243,450 0.009 是
2 公司 2013 年度独立董事工作报告 2,681,007,616 99.986 124,350 0.005 254,450 0.009 是
3 公司 2013 年度监事会工作报告 2,681,007,616 99.986 123,350 0.005 255,450 0.010 是
4 公司 2013 年度财务决算报告 2,681,007,616 99.986 123,350 0.005 255,450 0.010 是
5 公司 2013 年度利润分配预案 2,629,257,016 98.056 52,076,550 1.942 52,850 0.002 是
持股 1%以下 93,944,531 64.313 52,076,550 35.651 52,850 0.036
议案 持股 1%以下且持股市值 50 万元以
204,722 47.158 176,550 40.668 52,850 12.174
5分 下
段表 持股 1%以下且持股市值 50 万元以 是
93,739,809 64.364 51,900,000 35.636 0 0
决情 上（含 50 万元）
况 持股 1%-5%（含 1%） 268,599,731 100 0 0 0 0
持股 5%以上（含 5%） 2,266,712,754 100 0 0 0 0
公司 2013 年度报告及 2013 年度报
6 2,681,007,616 99.986 123,350 0.005 255,450 0.010 是
告摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案 2,681,008,916 99.986 121,050 0.005 256,450 0.010 是
《公司 2013 年度利润分配预案》涉及特别决议事项，获得出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师张云栋、马哲现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程
序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的
表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、上网公告附件
1、广汇能源股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司
2013 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年五月十三日
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