广汇能源股份有限公司独立董事
        关于未来三年股东回报规划的独立意见

    广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）根
据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件的规定，并结合自
身实际情况，制定了《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016
年）股东回报规划》（以下简称“《未来三年股东回报规划》”）。
    我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次《未来三年股东回报
规划》，根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就本次
《未来三年股东回报规划》事项发表以下独立意见：
    公司制定的《未来三年股东回报规划》分别明确了普通股股东的
回报规划安排和优先股股东的股息分配原则，能够实现对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的
分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护投
资者的合法权益；公司制定《未来三年股东回报规划》的程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意第五届董事会第四十
一次会议审议通过的《关于制定公司未来三年（2014-2016 年）股东
回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                              独立董事：张文中、吾满江艾力
                                        张伟民、胡本源

                                          2014 年 5 月 22 日