证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2014-041


                     广汇能源股份有限公司
             第五届第二十三次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2014 年 5 月 17 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2014 年 5 月 22 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事陈瑞忠、刘庆洋均因
出差未能亲自出席本次会议。
    （五） 本次会议由监事会主席任齐民先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：同
意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意杨琳、任齐民、王涛为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
    公司监事会对第五届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的
感谢！
   同意将上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议，待股东大会审议通过


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后，与职工代表大会选出的职工监事陈瑞忠、黄儒卿共同组成公司第六届监事
会。
       1、非职工代表监事候选人简历
       杨琳     女，1963 年 2 月出生，本科学历，会计师。现任本公司第五届监事
会监事；新疆广汇实业投资（集团）有限公司财务部副部长。曾任新疆广汇实
业投资（集团）有限公司财务部部长助理。
       任齐民     男，1955 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任本公司第五届
监事会主席；新疆红淖三铁路有限公司总经理；新疆广汇实业投资（集团）有
限责任公司党委副书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司
令员（正师、大校）。
       王涛     女 ，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任本
公司第五届监事会监事、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、
党委书记；总经理助理；党总支书记、事业管理部部长；本公司第四届监事会
监事。
       2、职工代表监事简历
       陈瑞忠     男，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任本公
司第五届监事会监事；新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇
液化天然气发展有限责任公司副总经理；新疆广汇新能源有限公司副总经理，
本公司第三届监事会监事。
       黄儒卿     男，1971 年 11 月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇煤炭
清洁炼化有限责任公司党委副书记。曾任广汇商贸公司五一连锁超市采购部任
百货类主管；乌鲁木齐五一商场任经理办副主任、服装经营管理部副经理；新
疆广汇新能源有限公司事业管理部行政主管、副部长、部长；新疆广汇新能源
有限公司职能党总支书记，工会副主席。


       特此公告。


                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二〇一四年五月二十三日


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