证券代码：600256             证券简称：广汇能源           公告编号：2014-047


                           广汇能源股份有限公司
                     董事会第六届第一次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示：
   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
   本次董事会议案全部获得通过。


  一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
  国证券法》和本公司《章程》的有关规定
       （二）本次会议通知和议案于 2014 年 6 月 3 日以电子邮件和传真方式向各位董
事发出。
       （三）本次董事会于 2014 年 6 月 9 日下午 17：00 时在本公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。
       （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 10 人（其
中独立董事 3 人）。董事韩士发通过视频方式出席会议；董事侯伟通过电话方式出席
会议；独立董事张文中因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事胡本源出席会
议。
       （五）经半数以上董事共同推举，会议由公司董事宋东升先生主持，公司监事、
部分高级管理人员列席了会议。


  二、董事会会议审议情况
        (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 11 票、反对
0 票、弃权 0 票。
        同意宋东升先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期至第六届董事会届
满。

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       (二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
        同意向东先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期至第六届董事会届
满。


       (三)审议通过了《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意宋东升、吾满江艾力、张文中、向东、侯伟为公司第六届董事会战略委
员会委员，宋东升为主任委员。战略委员会任期至第六届董事会届满。


       （四）审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意张文中、吾满江艾力、胡本源、宋东升、王建军为第六届董事会提名委
员会委员，张文中为主任委员。提名委员会任期至第六届董事会届满。


       （五）审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意胡本源、张文中、张伟民、陆伟、康敬成为第六届董事会审计委员会委员，
胡本源为主任委员。审计委员会任期至第六届董事会届满。


       （六）审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意张文中、吾满江艾力、胡本源、陆伟、韩士发为第六届董事会薪酬与考
核委员会委员，张文中为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第六届董事会届满。


       （七）审议通过了《关于公司董事会内部问责委员会换届选举的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意宋东升、向东、陆伟、任齐民、张伟民为第六届董事会内部问责委员会委
员，宋东升为主任委员。内部问责委员会任期至第六届董事会届满。


       （八）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。

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       同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务。任期至第六届董事会届满。


       （九）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意聘任王建军先生、韩士发先生、倪娟女士、杜中国先生担任公司副总经理
职务，杜中国先生同时兼任运营总监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，任
期至第六届董事会届满。


       高级管理人员个人简历：
       王建军     男，1961 年 6 月出生，中共党员，大专学历，经济师。现任本公司第
五届董事会董事、副总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事；新疆
广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；广汇能源综合物流发展有限责任公司总
经理；宁夏中卫广汇能源发展有限公司总经理；新疆吉木乃广汇液化天然气发展有
限责任公司董事长。曾任本公司第四届董事会董事、副总经理；新疆广汇液化天然
气发展有限责任公司副总经理；新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经
理。
       韩士发     男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本
公司第六届董事会董事；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事；新疆广汇
哈密物流有限公司董事长。曾任本公司第五届董事会董事、副总经理；新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司总经理、董事长；新疆广汇新能源有限公司副总经理。
       倪娟     女，1975 年 5 月出生，中共党员，在职研究生学历。现任本公司副总经
理、第五届董事会秘书、新疆广汇新能源有限公司董事、新疆红淖三铁路有限公司
监事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司战略运营部部长、副部长、企
业文化工作部部长、按揭部副部长。
       杜中国 男，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经
济师。现任本公司运营总监。曾任新疆蓝山屯河化工股份有限公司首席运营官，新
疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。
       马晓燕 女，1970 年 11 月出生，大专学历，会计师。现任本公司财务副总监。
曾任新疆广汇液化天然气公司财务总监、财务副总监、财务部部长。


       （十）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
       同意聘任倪娟女士担任公司第六届董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

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       （十一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
       同意聘任杨雪清女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。


       （十二）审议通过了《公司第六届董事会董事津贴标准》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票。
       为了进一步创造良好的工作条件，切实增强责任感，充分调动积极性，根据中
国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，
结合公司实际情况，现将《公司第六届董事会董事津贴标准》公告如下：
       公司第六届董事会董事津贴标准
       1、独立董事：
       （1）张文中：6 万元人民币/年（税后）；
       （2）吾满江艾力：6 万元人民币/年（税后）；
       （3）张伟民：6 万元人民币/年（税后）；
       （4）胡本源：6 万元人民币/年（税后）。
       2、董事：
       （1）康敬成：2 万元人民币/年（税后）。
       3、说明：
       （1）董事年度津贴标准每届审定一次，经董事会审议，提交股东大会通过后确
定；
       （2）董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年 3 月、6 月、9 月、12 月，即
按季度发放；
       （3）在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇；
       （4）独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《广汇能源股份有限公司章程》等有关规定行使职
权时所需的费用由公司承担。
       同意提交公司股东大会审议。


       独立董事发表如下意见：
       1、《关于聘任公司总经理的议案》
       经董事宋东升先生提议，推荐陆伟先生担任公司总经理职务，程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务，任期至
第六届董事会届满。

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    2、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
    经董事陆伟先生提议，推荐王建军先生、韩士发先生、倪娟女士、杜中国先生
担任公司副总经理职务，杜中国先生同时担任公司运营总监职务，马晓燕女士担任
公司财务总监职务，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任王
建军先生、韩士发先生、倪娟女士、杜中国先生担任公司副总经理职务，杜中国先
生同时担任公司运营总监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，任期至第六届
董事会届满。
    3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事宋东升先生提议，推荐倪娟女士担任公司董事会秘书，程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。倪娟女士已参加上海证券交易所举办的董事会秘
书培训，并取得董事会秘书资格证书，2012年6月5日至今任公司董事会秘书，同意
继续聘任倪娟女士担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
    经审阅上述高级管理人员个人履历等有关资料，均未发现其有《公司法》第 147
条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。


    特此公告。


                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                      二○一四年六月十一日




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