独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的
立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事宋东升先生提议，推荐陆伟先生担任公司总经理职务，程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任陆伟先生担
任公司总经理职务，任期至第六届董事会届满。
    2、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
    经董事陆伟先生提议，推荐王建军先生、韩士发先生、倪娟女士、
杜中国先生担任公司副总经理职务，杜中国先生同时担任公司运营总
监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。同意聘任王建军先生、韩士发先生、倪娟
女士、杜中国先生担任公司副总经理职务，杜中国先生同时担任公司
运营总监职务，马晓燕女士担任公司财务总监职务，任期至第六届董
事会届满。
    3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事宋东升先生提议，推荐倪娟女士担任公司董事会秘书，程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。倪娟女士已参加上海
证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书，
2012年6月5日至今任公司董事会秘书，同意继续聘任倪娟女士担任公
司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
    经审阅上述高级管理人员个人履历等有关资料，均未发现其有
《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的情形。


                 独立董事： 张文中、吾满江艾力
                             张伟民、胡本源
                                                2014 年 6 月 9 日