证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2014-048


                      广汇能源股份有限公司
                第六届第一次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2014 年 6 月 3 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
    （三）本次监事会于 2014 年 6 月 9 日下午 18：30 时在本公司会议室以现
场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五） 经半数以上监事推举，本次会议由监事任齐民先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果：
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意任齐民先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。


    （二）审议通过了《关于选举公司第六届监事会联系人的议案》，表决结果：
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意王涛女士为公司第六届监事会联系人，任期至第六届监事会届满。



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    （三）审议通过了《关于调整公司监事薪酬标准的议案》，表决结果：同意
5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为了建立与公司能源发展相匹配的薪酬机制，充分发挥监事的监督职能，
公司监事薪酬标准调整如下：
    薪资结构：基本年薪+绩效年薪
    在公司任职的监事薪资
    1、基本年薪
    (1)监事会主席：基本年薪 56.1 万元/年，每年分 12 个月发放；
    备注：在控股股东单位或所属产业单位任职的，基本年薪根据就高不就低
的原则进行发放，不得重复发放。
    (2)监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行。
    2、绩效年薪标准
    （1）监事会主席：
    ①绩效年薪=基本年薪×绩效系数
    绩效系数：在产业单位承担直接经营责任的为 1；在股份公司任职不承担直
接经营责任的为 0.7。
    其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现，在所属产
业任职的按产业单位的目标责任书绩效兑现结果执行，在股份公司任职的，按股
份公司目标责任书绩效兑现结果执行。
    ②绩效年薪兑现及发放按照公司高管人员绩效年薪兑现流程及规定执行。


    （2）监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的绩效标准执行。


    （3）在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。
    同意提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           广汇能源股份有限公司监事会
                                                二〇一四年六月十一日




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